| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-12-29
|
关于监事辞职及补选监事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/603387_20171229_1.pdf
|
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-04-11 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-12-29
|
关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
|
|
(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/603387_20171229_3.pdf
|
|
|
2017-12-27
|
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/603387_20171227_1.pdf
|
|
|
2017-12-23
|
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/603387_20171223_1.pdf
|
|
|
2017-12-23
|
关于公司控股子公司吉林基蛋生物科技有限公司获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
|
|
(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/603387_20171223_2.pdf
|
|
|
2017-12-22
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
基蛋生物科技股份有限公司董事会决定于2018年1月15日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-12-22
|
涉及诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-22/603387_20171222_1.pdf
|
|
|
2017-12-22
|
第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2017年12月20日召开,会议审议通过《关于<基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于对全资子公司山东基蛋医疗器械有限公司增资的议案》、《关于控股子公司吉林基蛋生物科技有限公司对外投资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-12-22
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00关于《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02限制性股票的来源、数量和分配
1.03激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.04限制性股票的授予价格及其确定方法
1.05限制性股票的授予条件、解除限售条件
1.06激励计划的调整方法和程序
1.07限制性股票会计处理
1.08激励计划的相关程序
1.09公司与激励对象各自的权利义务
1.10公司、激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销的原则
2关于《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4关于选举第二届监事会监事的议案 |
|
|
2017-12-22
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00关于《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02限制性股票的来源、数量和分配
1.03激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.04限制性股票的授予价格及其确定方法
1.05限制性股票的授予条件、解除限售条件
1.06激励计划的调整方法和程序
1.07限制性股票会计处理
1.08激励计划的相关程序
1.09公司与激励对象各自的权利义务
1.10公司、激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销的原则
2关于《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
|
|
2017-12-22
|
关于对全资子公司山东基蛋医疗器械有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-22/603387_20171222_11.pdf
|
|
|
2017-12-22
|
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-22/603387_20171222_2.pdf
|
|
|
2017-12-22
|
2017年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-22/603387_20171222_3.pdf
|
|
|
2017-12-22
|
关于控股子公司吉林基蛋生物科技有限公司对外投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-22/603387_20171222_12.pdf
|
|
|
2017-12-22
|
第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-22/603387_20171222_14.pdf
|
|
|
2017-12-22
|
关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(603387)“基蛋生物”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-22/603387_20171222_10.pdf
|
|
|
2017-12-21
|
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-21/603387_20171221_1.pdf
|
|
|
2017-12-20
|
关于收到江苏证监局《关于对何农跃采取出具警示函措施的决定》的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/603387_20171220_1.pdf
|
|
|
2017-12-15
|
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-15/603387_20171215_1.pdf
|
|
|
2017-12-15
|
关于完成工商变更登记及备案的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-15/603387_20171215_2.pdf
|
|
|
2017-12-07
|
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-07/603387_20171207_1.pdf
|
|
|
2017-11-25
|
关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-25/603387_20171125_1.pdf
|
|
|
2017-11-25
|
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-25/603387_20171125_2.pdf
|
|
|
2017-11-21
|
2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
|
|
基蛋生物科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月20日召开,会议审议通过《关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》、关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-21/603387_20171121_1.pdf
|
|
|
2017-11-21
|
第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2017年11月20日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于公司第二届董事会聘任总经理的议案》、《关于公司第二届董事会聘任董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-21/603387_20171121_3.pdf
|
|
|
2017-11-21
|
第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-21/603387_20171121_5.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 1.30
加权平均净资产收益率(%) 26.31
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/603387_2017_3.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
基蛋生物科技股份有限公司董事会决定于2017年11月20日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案、关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/603387_20171031_21.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
关于对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/603387_20171031_13.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(603387)“基蛋生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/603387_20171031_3.pdf
|
|
| | | |
