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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-20
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.27
加权平均净资产收益率(%) 14.98
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603396_2017_n.pdf
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2018-03-20
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关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603396)“金辰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603396_20180320_17.pdf
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2018-03-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年度利润分配预案的议案
5 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司独立董事2017年度述职报告的议案
7 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
8 关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案
9 关于部分募集资金投资项目变更实施主体及实施地点的议案 |
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2018-03-20
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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营口金辰机械股份有限公司董事会决定于2018年5月23日13点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于公司2017年年度报告及其摘要的议案、关于续聘公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/603396_20180320_23.pdf
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2018-03-20
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603396)“金辰股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-20
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关于投资设立控股子公司(苏州辰辰智能科技有限公司)的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603396)“金辰股份”公布
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2018-03-20
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关于部分募集资金投资项目变更实施主体及实施地点的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603396)“金辰股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-20
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关于2018年度向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603396)“金辰股份”公布
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2018-02-27
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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营口金辰机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月26日召开,会议审议通过《关于公司与格润智能光伏南通有限公司进行关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-01
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司与格润智能光伏南通有限公司进行关联交易的议案
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2018-02-01
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司与格润智能光伏南通有限公司进行关联交易的议案 |
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2018-02-01
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关于向全资子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603396)“金辰股份”公布
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2018-02-01
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年1月31日召开,会议审议通过《关于投资设立控股子公司(苏州辰升自动化科技有限公司)的议案》、《关于投资设立全资子公司(山东金辰智能科技有限公司)的议案》、《关于公司与格润智能光伏南通有限公司进行关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-01
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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营口金辰机械股份有限公司董事会决定于2018年2月26日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司与格润智能光伏南通有限公司进行关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-01
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关于投资设立子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603396)“金辰股份”公布
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2018-02-01
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关于关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603396)“金辰股份”公布
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2018-01-04
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603396)“金辰股份”公布
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2017-12-30
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603396)“金辰股份”公布
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2017-12-30
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603396)“金辰股份”公布
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2017-12-30
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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营口金辰机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月29日召开,会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-30
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年12月29日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-29
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关于公司控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603396)“金辰股份”公布
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-20 |
拟披露年报 |
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2017-12-23
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603396)“金辰股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-13
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更公司经营范围的议案》
2.00、《关于选举董事的议案》
2.01、李义升
2.02、杨延
2.03、孟凡杰
2.04、张尔健
3.00、《关于选举独立董事的议案》
3.01、宗刚
3.02、黄晓波
3.03、徐成增(ChuckXu)
4.00、《关于选举监事的议案》
4.01、王永
4.02、彭林 |
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2017-12-13
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关于增加经营范围、修订《公司章程(草案)》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603396)“金辰股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-13
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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营口金辰机械股份有限公司董事会决定于2017年12月29日10点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议《关于变更公司经营范围的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/603396_20171213_16.pdf
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2017-12-13
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关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603396)“金辰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/603396_20171213_10.pdf
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2017-12-13
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2017年第一次职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603396)“金辰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/603396_20171213_15.pdf
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2017-12-13
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第二届第十七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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营口金辰机械股份有限公司第二届第十七次董事会会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举并提名董事候选人的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/603396_20171213_1.pdf
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2017-12-13
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第二届第十二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603396)“金辰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/603396_20171213_14.pdf
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