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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-29
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营口金辰机械股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/603396_20231229_UKBA.pdf
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2023-12-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《独立董事工作细则》等制度的议案
3.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
3.01 李义升
3.02 杨延
3.03 李轶军
3.04 王明建
4.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
4.01 王敏
4.02 刘生忠
4.03 陈艳
5.00 关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案
5.01 尹锋
5.02 王永 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-29
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营口金辰机械股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/603396_20231229_LJKS.pdf
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2023-12-29
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营口金辰机械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/603396_20231229_MTWI.pdf
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2023-12-29
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营口金辰机械股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/603396_20231229_TQNI.pdf
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2023-12-29
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营口金辰机械股份有限公司关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/603396_20231229_FRKC.pdf
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2023-12-29
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营口金辰机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/603396_20231229_6F4T.pdf
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2023-11-28
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营口金辰机械股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/603396_20231128_4IO3.pdf
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2023-11-28
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营口金辰机械股份有限公司关于公司对外投资设立控股子公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/603396_20231128_OFMZ.pdf
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2023-11-24
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营口金辰机械股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-24/603396_20231124_QSS6.pdf
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2023-11-24
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营口金辰机械股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-24/603396_20231124_FTSX.pdf
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2023-11-04
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营口金辰机械股份有限公司关于完成工商变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/603396_20231104_PIWR.pdf
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2023-10-31
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营口金辰机械股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603396_20231031_P1OA.pdf
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2023-10-31
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营口金辰机械股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603396_20231031_0JOI.pdf
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2023-10-31
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营口金辰机械股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603396_20231031_D09F.pdf
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2023-10-31
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营口金辰机械股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603396_20231031_IT00.pdf
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2023-10-21
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营口金辰机械股份有限公司关于调整2023年度向特定对象发行A股股票发行数量上限的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/603396_20231021_FFX6.pdf
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2023-10-21
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营口金辰机械股份有限公司关于限制性股票回购注销完成的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/603396_20231021_BVM0.pdf
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2023-10-17
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营口金辰机械股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/603396_20231017_VH2I.pdf
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2023-10-11
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营口金辰机械股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-11/603396_20231011_4GZW.pdf
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2023-09-26
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营口金辰机械股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/603396_20230926_TV7E.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-13
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营口金辰机械股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-13/603396_20230913_6YU3.pdf
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2023-09-12
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营口金辰机械股份有限公司关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-12/603396_20230912_HKJK.pdf
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2023-08-30
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营口金辰机械股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603396_20230830_IOXX.pdf
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2023-08-30
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营口金辰机械股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603396_20230830_V33B.pdf
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2023-08-30
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营口金辰机械股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603396_20230830_BLW3.pdf
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2023-08-30
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营口金辰机械股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603396_20230830_G414.pdf
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2023-08-29
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营口金辰机械股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603396_20230829_1FMA.pdf
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2023-08-08
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营口金辰机械股份有限公司关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-08/603396_20230808_SXQ6.pdf
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