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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-18
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关于续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603396)“金辰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603396_20190418_15.pdf
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2019-04-18
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603396)“金辰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603396_20190418_21.pdf
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2019-04-18
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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营口金辰机械股份有限公司董事会决定于2019年5月15日13点30分召开2018年年度股东大会，审议关于续聘公司2019年度审计机构的议案、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603396_20190418_23.pdf
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2019-04-18
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603396)“金辰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司独立董事2018年度述职报告的议案
7 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
8 关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案
9 关于公司与格润智能光伏南通有限公司进行关联交易的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《对外投资管理办法》的议案
14 关于修订《对外担保管理办法》的议案
15 关于修订《关联交易管理办法》的议案
16 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
17 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2019-04-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司独立董事2018年度述职报告的议案
7 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
8 关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案
9 关于公司与格润智能光伏南通有限公司进行关联交易的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《对外投资管理办法》的议案
14 关于修订《对外担保管理办法》的议案
15 关于修订《关联交易管理办法》的议案
16 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
17 关于修订《独立董事工作制度》的议案
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2019-04-18
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603396)“金辰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603396_20190418_19.pdf
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2019-04-17
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603396)“金辰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/603396_20190417_1.pdf
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2019-04-11
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603396)“金辰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/603396_20190411_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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关于子公司工商变更完成的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603396)“金辰股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-27
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关于对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(603396)“金辰股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-27
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年2月25日召开，会议审议通过《关于向苏州辰锦智能科技有限公司投资的议案》、《关于投资设立控股子公司的议案》。
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公告全文参考链接:
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2019-02-27
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(603396) 金辰股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 28976357.08
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 3927907.00
机构专用 3653004.00
浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 3486967.00
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 3474209.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 21039679.90
机构专用 12702966.00
机构专用 9875525.00
中信证券股份有限公司四川分公司 8219754.68
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 3485565.00
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2019-01-31
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603396)“金辰股份”公布
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2019-01-25
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603396)“金辰股份”公布
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2019-01-18
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603396)“金辰股份”公布
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2019-01-17
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603396)“金辰股份”公布
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2019-01-15
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603396)“金辰股份”公布
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2019-01-15
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603396)“金辰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/603396_20190115_3.pdf
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2019-01-08
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603396)“金辰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/603396_20190108_1.pdf
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2019-01-05
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关于子公司注册成立的公告 |
上交所公告 |
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(603396)“金辰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/603396_20190105_1.pdf
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2019-01-03
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603396)“金辰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-18 |
拟披露年报 |
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2018-12-14
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603396)“金辰股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-14
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关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(603396)“金辰股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/603396_20181214_2.pdf
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2018-12-14
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年12月13日召开，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/603396_20181214_1.pdf
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2018-12-04
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关于子公司注册成立的公告 |
上交所公告 |
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(603396)“金辰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/603396_20181204_1.pdf
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2018-11-22
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关于完成全资子公司股权转让事项的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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(603396)“金辰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/603396_20181122_1.pdf
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.85
加权平均净资产收益率(%) 7.58
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603396_2018_3.pdf
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2018-10-27
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603396)“金辰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/603396_20181027_1.pdf
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