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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-25
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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营口金辰机械股份有限公司董事会决定于2020年9月16日13点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年9月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年9月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-25/603396_20200825_9.pdf
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2020-08-25
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603396)“金辰股份”公布
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2020-08-21
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603396)“金辰股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-08-21
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603396)“金辰股份”公布
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2020-08-13
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603396)“金辰股份”公布
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2020-08-12
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603396)“金辰股份”公布
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2020-08-04
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关于子公司注册成立的公告 |
上交所公告 |
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(603396)“金辰股份”公布
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2020-07-29
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关于公司副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603396)“金辰股份”公布
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2020-07-15
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股东集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603396)“金辰股份”公布
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-25 |
拟披露中报 |
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2020-06-19
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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营口金辰机械股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.18元（含税）。
股权登记日：2020/6/24
除息日：2020/6/29
现金红利发放日：2020/6/29
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2020-06-19
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2019年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2020-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-19
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2019年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日 ，2020-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-19
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2019年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2020-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-09
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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营口金辰机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月8日召开，会议审议通过《关于<营口金辰机械股份有限公司非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等事项。
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2020-05-26
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涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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(603396)“金辰股份”公布
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2020-05-23
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 本次非公开发行决议的有效期
3 关于A股股票预案>的议案
4 关于<营口金辰机械股份有限公司非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告>的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 |
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2020-05-23
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 本次非公开发行决议的有效期
3 关于<营口金辰机械股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案
4 关于<营口金辰机械股份有限公司非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告>的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 |
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2020-05-23
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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营口金辰机械股份有限公司董事会决定于2020年6月8日13点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于<营口金辰机械股份有限公司非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告>的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月8日9:15-15:00。
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2020-05-23
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2020年5月22日召开，会议审议通过《关于公司终止公开发行A股可转换公司债券的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<营口金辰机械股份有限公司非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告>的议案》等事项。
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2020-05-23
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603396)“金辰股份”公布
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2020-05-23
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非公开发行A股股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603396)“金辰股份”公布
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2020-05-23
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关于终止公开发行A股可转换公司债券的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603396)“金辰股份”公布
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2020-05-23
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关于变更部分募投项目实施地点的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603396)“金辰股份”公布
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2020-05-23
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关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603396)“金辰股份”公布
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2020-05-09
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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营口金辰机械股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月8日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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2020年第一季度报告 |
上交所公告 |
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(603396)“金辰股份”公布
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2020-04-22
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关于续聘2020年度审计机构的补充公告 |
上交所公告 |
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(603396)“金辰股份”公布
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2020-04-22
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关于2020年日常关联交易的补充公告 |
上交所公告 |
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(603396)“金辰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603396_20200422_2.pdf
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2020-04-16
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案
4 关于公司2019年度利润分配预案的议案
5 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司独立董事2019年度述职报告的议案
7 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
8 关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案
9 关于公司2020年日常关联交易的议案
10 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
11.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案(修订稿)的议案
11.01 发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券期限
11.05 债券利率
11.06 付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股价格的确定及其调整
11.09 转股价格的向下修正条款
11.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
11.11 赎回条款
11.12 回售条款
11.13 转股后的股利分配
11.14 发行方式及发行对象
11.15 向原股东配售的安排
11.16 债券持有人会议相关事项
11.17 本次募集资金用途
11.18 担保事项
11.19 募集资金存管
11.20 本次决议的有效期
12 关于<营口金辰机械股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)>的议案
13 关于<营口金辰机械股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告(修订稿)>的议案
14 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
15 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案
16 关于<营口金辰机械股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)>的议案
17 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案 |
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2020-04-16
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.57
加权平均净资产收益率(%) 6.62
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/603396_20200416_2.pdf
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