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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-12
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关于现金收购上海胤祺集成电路有限公司股权并签署股权转让协议的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(603421)“鼎信通讯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-12/603421_20170512_8.pdf
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2017-05-12
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关于现金收购青岛鼎信通讯智能装备有限公司股权并签署股权转让协议的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(603421)“鼎信通讯”公布
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2017-05-12
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603421)“鼎信通讯”公布
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2017-05-12
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛鼎信通讯股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2017年5月11日召开,会议审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于现金收购青岛鼎信通讯智能装备有限公司股权并签署股权转让协议的公告》、《关于现金收购上海胤祺集成电路有限公司股权并签署股权转让协议的公告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-12
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关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(603421)“鼎信通讯”公布
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2017-05-12
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603421)“鼎信通讯”
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2017-04-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司独立董事2016年度述职报告>的议案》
4 《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》
6 《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》
7 《关于<确认公司2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联交易事项>的议案》
8 《关于<公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于修订<青岛鼎信通讯股份有限公司章程>的议案》
10 《关于修订<青岛鼎信通讯股份有限公司董事会议事规则>的议案》
11 《关于修订<青岛鼎信通讯股份有限公司监事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<青岛鼎信通讯股份有限公司对外担保决策制度>的议案》
13 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14 《关于<续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构>的议案》
15 《关于公司符合公开发行可转换公司债券并上市条件的议案》
16.00 《关于公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》
16.01 本次发行证券的种类
16.02 发行规模
16.03 票面金额和发行价格
16.04 债券期限
16.05 债券利率
16.06 付息的期限和方式
16.07 转股期限
16.08 转股价格的确定及其调整
16.09 转股价格向下修正条款
16.10 转股股数确定方式
16.11 赎回条款
16.12 回售条款
16.13 转股年度有关股利的归属
16.14 发行方式及发行对象
16.15 向原股东配售的安排
16.16 债券持有人会议相关事项
16.17 本次募集资金用途
16.18 担保事项
16.19 募集资金存管
16.20 本次发行方案的有效期
17 《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
18 《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案》
19 《关于青岛鼎信通讯股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》
20 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
21 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券并上市事宜的议案》
22 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
23 《关于可转换债券持有人会议规则的议案》
24.00 《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
24.01 激励对象的确定依据和范围
24.02 限制性股票的来源、数量和分配
24.03 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
24.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
24.05 限制性股票的授予与解除限售条件
24.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
24.07 限制性股票的会计处理
24.08 限制性股票激励计划的实施程序
24.09 公司/激励对象各自的权利义务
24.10 公司/激励对象发生异动的处理
24.11 限制性股票的回购注销原则
25 《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
26 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2017-04-25
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关于2016年年度报告中部分数据计数单位表述错误的更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603421)“鼎信通讯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/603421_20170425_1.pdf
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2017-04-25
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛鼎信通讯股份有限公司董事会决定于2017年5月26日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》、《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》、《关于<确认公司2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联交易事项>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司独立董事2016年度述职报告>的议案》
4 《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》
6 《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》
7 《关于<确认公司2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联交易事项>的议案》
8 《关于<公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于修订<青岛鼎信通讯股份有限公司章程>的议案》
10 《关于修订<青岛鼎信通讯股份有限公司董事会议事规则>的议案》
11 《关于修订<青岛鼎信通讯股份有限公司监事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<青岛鼎信通讯股份有限公司对外担保决策制度>的议案》
13 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14 《关于<续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构>的议案》
15 《关于公司符合公开发行可转换公司债券并上市条件的议案》
16.00 《关于公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》
16.01 本次发行证券的种类
16.02 发行规模
16.03 票面金额和发行价格
16.04 债券期限
16.05 债券利率
16.06 付息的期限和方式
16.07 转股期限
16.08 转股价格的确定及其调整
16.09 转股价格向下修正条款
16.10 转股股数确定方式
16.11 赎回条款
16.12 回售条款
16.13 转股年度有关股利的归属
16.14 发行方式及发行对象
16.15 向原股东配售的安排
16.16 债券持有人会议相关事项
16.17 本次募集资金用途
16.18 担保事项
16.19 募集资金存管
16.20 本次发行方案的有效期
17 《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
18 《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案》
19 《关于青岛鼎信通讯股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》
20 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
21 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券并上市事宜的议案》
22 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
23 《关于可转换债券持有人会议规则的议案》 |
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2017-04-24
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 3.53
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-24
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青岛鼎信通讯股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2017年4月21日召开,会议审议通过《2016年度利润分配预案》、《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》、《关于<公司2017年第一季度财务报告>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-24
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.78
加权平均净资产收益率(%) 22.80
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-24
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603421)“鼎信通讯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-24
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公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性报告 |
上交所公告，其它 |
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(603421)“鼎信通讯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-24
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603421)“鼎信通讯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-24
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公开发行可转换公司债券预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603421)“鼎信通讯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-24
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董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于对公司填补回报措施能够切实履行做出的承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603421)“鼎信通讯”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-24
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前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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(603421)“鼎信通讯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-24/603421_20170424_8.pdf
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2017-04-24
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603421)“鼎信通讯”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-24/603421_20170424_5.pdf
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2017-04-24
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2016年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603421)“鼎信通讯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-24/603421_20170424_3.pdf
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2017-04-24
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关于确认公司2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603421)“鼎信通讯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-24/603421_20170424_4.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-24 |
拟披露季报 |
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2017-03-17
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关于更换职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603421)“鼎信通讯”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-01
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关于控股股东部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603421)“鼎信通讯”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-01/603421_20170301_1.pdf
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2017-02-28
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关于使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603421)“鼎信通讯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-28/603421_20170228_1.pdf
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2017-02-07
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关于再次被认定为高新技术企业的公告 |
上交所公告 |
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(603421)“鼎信通讯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-07/603421_20170207_1.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-24 |
拟披露年报 |
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2016-11-24
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603421)“鼎信通讯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-24/603421_20161124_1.pdf
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2016-10-28
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603421)“鼎信通讯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-28/603421_20161028_3.pdf
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2016-10-28
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关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603421)“鼎信通讯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-28/603421_20161028_1.pdf
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