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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-06
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关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603456)“九洲药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-14
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未来三年(2015—2017年)股东分红回报规划 |
上交所公告 |
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(603456)“九洲药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-14
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2015年度非公开发行A股股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603456)“九洲药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-14
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前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告 |
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(603456)“九洲药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-14
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关于公司股票复牌提示性公告 |
上交所公告 |
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浙江九洲药业股份有限公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
经公司申请,公司股票于2015年2月16日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-14
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江九洲药业股份有限公司董事会决定于2015年3月16日14点00分召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-14
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江九洲药业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2015年2月13日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-14
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价方式及发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于未来三年（2015—2017年）股东分红回报规划的议案 |
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2015-02-14
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603456)“九洲药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因浙江九洲药业股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在较大不确定性,根据相关规定,经公司申请,本公司股票自2015年2月9日开市起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-02-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-02-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因浙江九洲药业股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在较大不确定性，根据相关规定，经公司申请，本公司股票自2015年2月9日开市起停牌 |
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2015-02-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-02-10,恢复交易日：2015-02-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因浙江九洲药业股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在较大不确定性，根据相关规定，经公司申请，本公司股票自2015年2月9日开市起停牌 |
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2015-02-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-02-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益。根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，本公司股票自2015年2月9日开市起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起五个工作日（含停牌当日）公告该事项进展情况。
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者注意投资风险 |
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2015-02-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-02-10,恢复交易日：2015-02-16 ，2015-02-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因浙江九洲药业股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在较大不确定性，根据相关规定，经公司申请，本公司股票自2015年2月9日开市起停牌 |
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2015-02-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-02-09,恢复交易日：2015-02-10，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2015-02-09全天停牌 |
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2015-02-09
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重要事项未公告，2015-02-09全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2015-02-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-02-09,恢复交易日：2015-02-10 ，2015-02-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2015-02-09全天停牌 |
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2015-01-20
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关于临海分公司发生安全事故的公告 |
上交所公告，违规,重大事故 |
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(603456)“九洲药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-01
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关于委托理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(603456)“九洲药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-25 |
拟披露年报 |
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2014-12-10
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(603456)“九洲药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-04
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关于注册资本等事项完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603456)“九洲药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-19
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江九洲药业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2014年11月17日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-19
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603456)“九洲药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-18
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(603456)“九洲药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-18
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2014年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江九洲药业股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年11月17日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-12
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(603456)“九洲药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-12
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关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603456)“九洲药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-01
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于董事会换届选举的议案
董事候选人:
（1）花轩德
（2）花莉蓉
（3）花晓慧
（4）李文泽
（5）夏宽云
（6）周其林
独立董事候选人:
（1）马建峰
（2）唐国华
（3）杨立荣
2 关于监事会换届选举的议案
监事候选人:
（1）孙蒙生
（2）陈剑辉
3 关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《募集资金管理制度》的议案
6 关于修订《独立董事津贴制度》的议案 |
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2014-11-01
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关于召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江九洲药业股份有限公司董事会决定于2014年11月17日(星期一)14：00召开公司2014年第四次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年11月17日(星期一)9：30-11：30,13：00-15：00,审议关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案、关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案等事项。
网络投票代码：752456;投票简称：九洲投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-01
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关于公司购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603456)“九洲药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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