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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-25
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2016年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江九洲药业股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少50%到70%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-17
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关于控股股东股权解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603456)“九洲药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-17/603456_20160617_1.pdf
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2016-06-07
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关于对外投资设立合资公司的公告 |
上交所公告 |
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(603456)“九洲药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-07/603456_20160607_2.pdf
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2016-06-07
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江九洲药业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2016年6月6日召开,会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-19
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2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
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浙江九洲药业股份有限公司实施2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派发现金股利3.0元(含税)。
股权登记日：2016年5月25日
除权(除息)日：2016年5月26日
现金红利发放日：2016年5月26日
新增无限售条件流通股份上市日：2016年5月27日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-19
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2015年年度转增，10转增10登记日 ，2016-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-19
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2015年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2016-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-19
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2015年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2016-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-19
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2015年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2016-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-19
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2015年年度转增，10转增10除权日 ，2016-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-19
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2015年年度转增，10转增10转增上市日 ，2016-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2016-05-07
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关于设立子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(603456)“九洲药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-07/603456_20160507_1.pdf
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2016-04-29
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江九洲药业股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月28日召开,会议审议通过公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案、关于续聘公司2016年度审计机构并支付报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/603456_20160429_1.pdf
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2016-04-26
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关于设立子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603456)“九洲药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/603456_20160426_3.pdf
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2016-04-26
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 1.49
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江九洲药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2016年4月25日召开,会议审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》、《关于设立子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-23
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关于召开2015年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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(603456)“九洲药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/603456_20160423_1.pdf
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2016-04-09
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关于开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603456)“九洲药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-09/603456_20160409_1.pdf
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2016-04-08
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关于土地及房产抵押贷款的公告 |
上交所公告 |
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(603456)“九洲药业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-08/603456_20160408_17.pdf
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2016-04-08
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603456)“九洲药业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-08/603456_20160408_11.pdf
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2016-04-08
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关于使用闲置自有资金开展理财业务的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603456)“九洲药业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-08/603456_20160408_12.pdf
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2016-04-08
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关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603456)“九洲药业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-08/603456_20160408_6.pdf
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2016-04-08
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关于确认公司2015年度关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603456)“九洲药业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-08/603456_20160408_4.pdf
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2016-04-08
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江九洲药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2016年4月6日召开,会议审议通过《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》、《续聘公司2016年度审计机构并支付报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-08
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.96
加权平均净资产收益率(%) 11.63
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-08
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案
6关于续聘公司2016年度审计机构及其报酬的议案
7关于确认公司2015年度董事、监事薪酬的议案
8关于确认公司2015年度关联交易的议案
9关于2016年度公司及子公司申请授信额度的议案
10关于控股股东为公司申请授信提供担保预计暨关联交易的议案
11关于公司2016年度对全资子公司提供借款和提供担保额度的议案
12关于增补公司董事候选人的议案 |
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2016-04-08
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第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603456)“九洲药业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-08/603456_20160408_3.pdf
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2016-04-08
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关于公司2016年度对全资子公司提供借款和提供担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(603456)“九洲药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-08/603456_20160408_7.pdf
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2016-04-08
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关于注销全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603456)“九洲药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-08/603456_20160408_9.pdf
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2016-04-08
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关于公司董事会审议高送转的公告 |
上交所公告 |
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(603456)“九洲药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-08/603456_20160408_8.pdf
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2016-04-08
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江九洲药业股份有限公司董事会决定于2016年4月28日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案、关于续聘公司2016年度审计机构及其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-08/603456_20160408_10.pdf
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