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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-21
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关于第二期限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603458)“勘设股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/603458_20191221_1.pdf
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2019-12-19
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月18日召开，会议审议通过《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接贵阳宇虹·万花城二期工程（南区二期工程）施工业务暨关联交易》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-19/603458_20191219_1.pdf
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2019-12-10
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关于投资设立股权投资基金的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603458)“勘设股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/603458_20191210_1.pdf
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2019-12-03
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接贵阳宇虹?万花城二期工程(南区二期工程)施工业务暨关联交易》的议案
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2019-12-03
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会第七次会议于2019年12月2日召开，会议审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第一期解锁暨上市》的议案、《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接贵阳宇虹·万花城二期工程（南区二期工程）施工业务暨关联交易》的议案、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/603458_20191203_3.pdf
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2019-12-03
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第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603458)“勘设股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/603458_20191203_4.pdf
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2019-12-03
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关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司贵阳宇虹.万花城二期工程（南区二期工程）施工业务暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603458)“勘设股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/603458_20191203_5.pdf
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2019-12-03
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会决定于2019年12月18日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接贵阳宇虹·万花城二期工程（南区二期工程）施工业务暨关联交易》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/603458_20191203_9.pdf
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2019-12-03
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关于第一期限制性股票激励计划第一期解锁暨上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司本次解锁股票数量：574,200股；上市流通时间：2019年12月6日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/603458_20191203_1.pdf
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2019-11-16
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关于投资设立股权投资基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603458)“勘设股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/603458_20191116_2.pdf
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2019-11-16
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第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603458)“勘设股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/603458_20191116_1.pdf
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2019-11-09
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年11月8日召开，会议审议通过关于《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于提请贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案、《关于公司更换会计师事务所》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/603458_20191109_1.pdf
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2019-11-09
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关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603458)“勘设股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/603458_20191109_6.pdf
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2019-11-09
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第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603458)“勘设股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/603458_20191109_5.pdf
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2019-11-09
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会第五次会议于2019年11月8日召开，会议审议通过《关于公司向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/603458_20191109_4.pdf
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2019-11-09
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关于第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603458)“勘设股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-30
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监事会关于公司第二期限制性股票激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(603458)“勘设股份”
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公告全文参考链接:
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2019-10-29
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.34
加权平均净资产收益率(%) 10.28
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603458_2019_3.pdf
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2019-10-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于制定《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 《关于公司更换会计师事务所》的议案
5 《关于公司补选第四届监事会部分监事》的议案
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2019-10-19
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关于监事辞职及补选的公告 |
上交所公告 |
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(603458)“勘设股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-19/603458_20191019_14.pdf
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2019-10-19
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关于变更2019年度审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(603458)“勘设股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-19/603458_20191019_11.pdf
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2019-10-19
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会第三次会议于2019年10月18日召开，会议审议通过《关于<贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、《关于公司设立上海分公司》的议案、《关于公司更换会计师事务所》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-19/603458_20191019_2.pdf
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2019-10-19
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第二期限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603458)“勘设股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-19/603458_20191019_4.pdf
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2019-10-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于制定《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 《关于公司更换会计师事务所》的议案
5 《关于公司补选第四届监事会部分监事》的议案 |
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2019-10-19
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603458)“勘设股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-19/603458_20191019_3.pdf
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2019-10-19
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603458)“勘设股份”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-19/603458_20191019_1.pdf
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2019-10-19
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会决定于2019年11月8日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司补选第四届监事会部分监事》的议案、关于《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《关于公司更换会计师事务所》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-19/603458_20191019_15.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-08-24
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603458)“勘设股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/603458_20190824_6.pdf
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2019-08-24
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关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接宇虹.万花城二期工程（南区学校工程合同段）施工业务暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(603458)“勘设股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/603458_20190824_8.pdf
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2019-08-24
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年8月23日召开，会议审议通过《关于公司〈2019年半年度报告〉全文及摘要》的议案、《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/603458_20190824_1.pdf
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