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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-13
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关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603488)“展鹏科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/603488_20180413_11.pdf
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2018-04-13
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603488)“展鹏科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/603488_20180413_23.pdf
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2018-04-13
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2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603488)“展鹏科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/603488_20180413_19.pdf
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2018-04-13
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关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603488)“展鹏科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/603488_20180413_10.pdf
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2018-04-13
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 11.45
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2018-04-13
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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展鹏科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2018年4月12日召开,会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告及摘要》、《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-13
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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展鹏科技股份有限公司董事会决定于2018年5月4日13点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月4日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月4日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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2018年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告 |
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(603488)“展鹏科技”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603488_20180412_5.pdf
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2018-04-12
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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展鹏科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2018年4月11日召开,会议审议通过《关于<展鹏科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<展鹏科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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展鹏科技股份有限公司董事会决定于2018年4月27日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于《展鹏科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《展鹏科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-12
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独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告 |
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(603488)“展鹏科技”
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/603488_20180412_12.pdf
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2018-04-12
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关于使用闲置的自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603488)“展鹏科技”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《展鹏科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《展鹏科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案
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2018-04-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《展鹏科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《展鹏科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案 |
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2018-04-12
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603488)“展鹏科技”公布
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2018-04-09
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关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603488)“展鹏科技”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-05
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关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603488)“展鹏科技”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-02-07
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关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603488)“展鹏科技”公布
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2018-01-08
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关于使用闲置的自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603488)“展鹏科技”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-08
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关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603488)“展鹏科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-06
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关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603488)“展鹏科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603488_20180106_2.pdf
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2018-01-06
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关于使用闲置的自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603488)“展鹏科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-13 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于增加经营范围等事项完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603488)“展鹏科技”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-27
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603488)“展鹏科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-27
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关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(603488)“展鹏科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/603488_20171227_1.pdf
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2017-12-26
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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展鹏科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月25日召开,会议审议通过关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/603488_20171226_1.pdf
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2017-12-16
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关于使用闲置的自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603488)“展鹏科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/603488_20171216_1.pdf
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2017-12-08
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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展鹏科技股份有限公司董事会决定于2017年12月25日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-08
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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展鹏科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2017年12月7日召开,会议审议通过《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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