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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-10
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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恒为科技(上海)股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2019年5月9日召开，会议审议通过《关于2018年股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于成立恒为科技(上海)股份有限公司北京分公司的议案》、《关于全资子公司增资的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/603496_20190510_1.pdf
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2019-05-10
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/603496_20190510_3.pdf
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2019-05-10
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2018年股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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恒为科技(上海)股份有限公司本次解除限售股票数量：854,919股；上市流通时间：2019年5月16日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-10
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关于成立北京分公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-08
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关于公司控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-26
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1769
加权平均净资产收益率(%) 3.29
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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恒为科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于2019年一季度报告全文的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-24
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关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603496)“恒为科技”公布
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2019-04-18
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关于2018年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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(603496)“恒为科技”公布
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2019-04-18
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关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603496)“恒为科技”公布
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2019-04-18
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603496)“恒为科技”公布
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2019-04-18
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603496)“恒为科技”公布
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2019-04-18
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关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(603496)“恒为科技”公布
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2019-04-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年年度报告及摘要的议案
2 关于2018年度董事会工作报告的议案
3 关于2018年度监事会工作报告的议案
4 关于2018年度财务决算报告的议案
5 关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案
6 关于2018年度利润分配方案的议案
7 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
8 关于向银行申请授信额度的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2019-04-18
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关于2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
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2019-04-18
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-18
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关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603496)“恒为科技”公布
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2019-04-18
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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恒为科技(上海)股份有限公司董事会决定于2019年5月21日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于2018年年度报告及摘要的议案、关于2018年度利润分配方案的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月21日9:15-15:00。
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2019-04-18
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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恒为科技(上海)股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2019年4月17日召开，会议审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》、《关于2018年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
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2019-04-18
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-18
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.7522
加权平均净资产收益率(%) 14.62
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2019-04-01
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关于2019年一季度获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-01
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关于2019年一季度获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-21
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监事和高级管理人员减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
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2019-03-12
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关于2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予结果的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-05
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董事减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/603496_20190305_1.pdf
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2019-02-22
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关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-22
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/603496_20190222_1.pdf
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2019-02-21
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关于2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量调整及授予的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603496)“恒为科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/603496_20190221_3.pdf
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