| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-08-02
|
2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江天台祥和实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月1日召开，会议审议通过关于补选公司第二届董事会独立董事的议案、关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-02/603500_20190802_1.pdf
|
|
|
2019-07-31
|
关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(603500)“祥和实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-31/603500_20190731_1.pdf
|
|
|
2019-07-23
|
关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603500)“祥和实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-23/603500_20190723_1.pdf
|
|
|
2019-07-16
|
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会决定于2019年8月1日14点召开2019年第一次临时股东大会，审议关于补选公司第二届董事会独立董事的议案、关于修订《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月1日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-16/603500_20190716_7.pdf
|
|
|
2019-07-16
|
关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603500)“祥和实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-16/603500_20190716_5.pdf
|
|
|
2019-07-16
|
关于对全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603500)“祥和实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-16/603500_20190716_3.pdf
|
|
|
2019-07-16
|
第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江天台祥和实业股份有限公司第二届董事会第七次（临时）会议于2019年7月15日召开，会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-16/603500_20190716_1.pdf
|
|
|
2019-07-16
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
|
|
2019-07-16
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
|
|
|
2019-07-16
|
关于补选独立董事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603500)“祥和实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-16/603500_20190716_4.pdf
|
|
|
2019-07-16
|
关于聘任公司董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603500)“祥和实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-16/603500_20190716_6.pdf
|
|
|
2019-06-28
|
拟披露中报 ，2019-08-22 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2019-06-27
|
关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(603500)“祥和实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/603500_20190627_1.pdf
|
|
|
2019-06-20
|
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(603500)“祥和实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/603500_20190620_1.pdf
|
|
|
2019-05-24
|
2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2019-05-29 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-05-24
|
2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2019-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-05-24
|
2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2019-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-05-24
|
2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
浙江天台祥和实业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.20元(含税)。
股权登记日：2019/5/29
除息日：2019/5/30
现金红利发放日：2019/5/30
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/603500_20190524_1.pdf
|
|
|
2019-05-16
|
2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,投资项目 |
|
|
浙江天台祥和实业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开，会议审议通过2018年年度报告及其摘要、关于续聘会计师事务所的议案、2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/603500_20190516_1.pdf
|
|
|
2019-05-01
|
关于使用自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(603500)“祥和实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-01/603500_20190501_1.pdf
|
|
|
2019-04-29
|
关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(603500)“祥和实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603500_20190429_1.pdf
|
|
|
2019-04-26
|
2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 2.57
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603500_2019_1.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603500)“祥和实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603500_20190418_16.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
|
|
基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 10.15
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603500_2018_n.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(603500)“祥和实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603500_20190418_19.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告及其摘要》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于部分募投项目延期的议案》
9 《关于申请银行综合授信额度的议案》 |
|
|
2019-04-18
|
第二届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,借款 |
|
|
浙江天台祥和实业股份有限公司第二届董事会第五次会议于2019年4月16日召开，会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603500_20190418_1.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603500)“祥和实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603500_20190418_14.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603500)“祥和实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603500_20190418_15.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会决定于2019年5月15日14点召开2018年年度股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》、《2018年度利润分配预案》、《2018年年度报告及其摘要》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603500_20190418_21.pdf
|
|
|
2019-04-03
|
关于收到政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
|
|
(603500)“祥和实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603500_20190403_1.pdf
|
|
| | | |
