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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-09 |
拟披露中报 |
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2019-06-25
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关于控股子公司的承包单位发生安全事故的公告 |
上交所公告，违规,重大事故 |
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(603505)“金石资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/603505_20190625_1.pdf
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2019-06-15
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关于子公司复产的公告 |
上交所公告 |
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(603505)“金石资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-12
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2018年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2019-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-12
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2018年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日 ，2019-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-12
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2018年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2019-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-12
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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金石资源集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.18元（含税）。
股权登记日：2019/6/18
除息日：2019/6/19
现金红利发放日：2019/6/19
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2019-06-01
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关于子公司的承包单位发生安全事故的补充公告 |
上交所公告，违规,重大事故 |
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(603505)“金石资源”公布
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2019-05-31
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关于子公司的承包单位发生安全事故的公告 |
上交所公告，违规,重大事故 |
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(603505)“金石资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-29
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金石资源集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月28日召开，会议审议通过公司2018年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-11
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603505)“金石资源”公布
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2019-05-08
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案
8 关于续聘公司2019年度审计机构的议案 |
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2019-05-08
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金石资源集团股份有限公司董事会决定于2019年5月28日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于续聘公司2019年度审计机构的议案、公司2018年度利润分配预案、公司2018年度报告及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月28日9:15-15:00。
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 4.82
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2019-04-18
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603505)“金石资源”公布
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2019-04-18
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金石资源集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年4月16日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
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2019-04-18
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.57
加权平均净资产收益率(%) 17.56
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2019-04-18
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603505)“金石资源”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-19
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(603505)“金石资源”公布
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2019-02-22
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603505)“金石资源”公布
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2019-01-22
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经金石资源集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加5,400万元到6,950万元，同比增加70%到90%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加5,800万元到7,400万元，同比增加85%到110%。
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-18 |
拟披露年报 |
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2018-12-21
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金石资源集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月20日召开，会议审议通过关于聘任公司2018年度审计机构的议案、关于签订《合作框架协议》的议案、关于增补董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-21
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603505)“金石资源”公布
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2018-12-21
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金石资源集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年12月20日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任戴水君女士为公司董事会秘书兼副总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-11
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董事及高级管理人员减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603505)“金石资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-05
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任公司2018年度审计机构的议案
2 关于签订《合作框架协议》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举王锦华为第三届董事会董事
3.02 选举沈乐平为第三届董事会董事
3.03 选举赵建平为第三届董事会董事
3.04 选举宋英为第三届董事会董事
3.05 选举王福良为第三届董事会董事
3.06 选举周惠成为第三届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举王红雯为第三届董事会独立董事
4.02 选举王军为第三届董事会独立董事
4.03 选举马笑芳为第三届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举胡小京为第三届监事会监事
5.02 选举邓先武为第三届监事会监事
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2018-12-05
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金石资源集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2018年12月4日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-05
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任公司2018年度审计机构的议案
2 关于签订《合作框架协议》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举王锦华为第三届董事会董事
3.02 选举沈乐平为第三届董事会董事
3.03 选举赵建平为第三届董事会董事
3.04 选举宋英为第三届董事会董事
3.05 选举王福良为第三届董事会董事
3.06 选举周惠成为第三届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举王红雯为第三届董事会独立董事
4.02 选举王军为第三届董事会独立董事
4.03 选举马笑芳为第三届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举胡小京为第三届监事会监事
5.02 选举邓先武为第三届监事会监事 |
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2018-12-05
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金石资源集团股份有限公司董事会决定于2018年12月20日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于聘任公司2018年度审计机构的议案、关于签订《合作框架协议》的议案、关于选举董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/603505_20181205_14.pdf
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