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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-21
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第二届监事第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603508)“思维列控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-21/603508_20171221_2.pdf
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2017-12-21
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603508)“思维列控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-21/603508_20171221_3.pdf
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2017-12-21
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01关于选举李欣先生为非独立董事的议案
1.02关于选举郭洁女士为非独立董事的议案
1.03关于选举王卫平先生为非独立董事的议案
1.04关于选举方伟先生为非独立董事的议案
1.05关于选举解宗光先生为非独立董事的议案
1.06关于选举成世毅先生为非独立董事的议案
2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01关于选举许景林先生为独立董事的议案
2.02关于选举韩琳女士为独立董事的议案
2.03关于选举陈琪女士为独立董事的议案
3.00《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》
3.01关于选举王培增先生为非职工代表监事的议案
3.02关于选举胡春玲女士为非职工代表监事的议案 |
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2017-12-21
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603508)“思维列控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-21/603508_20171221_4.pdf
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2017-12-21
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南思维自动化设备股份有限公司董事会决定于2018年1月10日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-21
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2018年限制性股票股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603508)“思维列控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-15
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关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告 |
上交所公告 |
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(603508)“思维列控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-15/603508_20171115_2.pdf
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2017-11-15
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关于使用自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603508)“思维列控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-15/603508_20171115_1.pdf
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2017-11-14
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南思维自动化设备股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》、《关于变更公司外部审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-02
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关于使用自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603508)“思维列控”公布
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2017-10-27
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关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目,借款 |
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(603508)“思维列控”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-27
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关于变更公司外部审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(603508)“思维列控”公布
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2017-10-27
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603508)“思维列控”公布
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2017-10-27
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》
2《关于变更公司外部审计机构的议案》 |
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.63
加权平均净资产收益率(%) 4.07
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南思维自动化设备股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2017年10月26日召开,会议审议通过《关于审议<公司2017年第三季度报告>的议案》、《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于变更公司外部审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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河南思维自动化设备股份有限公司董事会决定于2017年11月13日14点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议《关于变更公司外部审计机构的议案》、《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
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(603508)“思维列控”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-29
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关于使用自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603508)“思维列控”公布
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2017-08-30
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南思维自动化设备股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年8月29日召开,会议经审议：除《关于使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的议案》未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-14
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增补公司独立董事的议案》
2 《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
3 《关于使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会加强公司闲置资金管理的议案》 |
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2017-08-14
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603508)“思维列控”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-14
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第二届监事第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603508)“思维列控”公布
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2017-08-14
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关于使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603508)“思维列控”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-14
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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(603508)“思维列控”公布
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2017-08-14
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603508)“思维列控”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-14
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关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603508)“思维列控”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-14
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(603508)“思维列控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-14/603508_20170814_8.pdf
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2017-07-26
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关于使用自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603508)“思维列控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-26/603508_20170726_1.pdf
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2017-07-08
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关于使用自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603508)“思维列控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-08/603508_20170708_1.pdf
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