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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-21
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关于收到上海证券交易所对公司2017年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(603508)“思维列控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603508_20180421_10.pdf
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2018-04-21
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603508)“思维列控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603508_20180421_4.pdf
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2018-04-21
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第三届董事会第四次决议公告 |
上交所公告 |
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河南思维自动化设备股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年4月20日召开,会议审议通过《公司2018年第一季度报告》、《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 2.22
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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关于获得铁路产品认证证书的公告 |
上交所公告 |
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(603508)“思维列控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603508_20180420_1.pdf
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2018-04-17
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603508)“思维列控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/603508_20180417_1.pdf
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2018-04-14
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南思维自动化设备股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年4月13日召开,会议审议通过《关于公司以现金方式收购蓝信科技49%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603508)“思维列控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/603508_20180410_1.pdf
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2018-03-30
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重大资产重组继续停牌暨延期复牌的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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河南思维自动化设备股份有限公司预计无法在2018年3月30日之前披露重大资产重组预案或报告书(草案)并复牌。公司申请延期复牌。
鉴于本次重大资产重组仍存在不确定性,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年3月30日起继续停牌不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/603508_20180330_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-21 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司以现金方式收购蓝信科技49%股权的议案》 |
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2018-03-29
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南思维自动化设备股份有限公司董事会决定于2018年4月13日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于公司以现金方式收购蓝信科技49%股权的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司以现金方式收购蓝信科技49%股权的议案》
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2018-03-29
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关于公司拟以现金方式收购河南蓝信科技股份有限公司49%股权的补充公告(2) |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603508)“思维列控”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-28
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关于重大资产重组停牌的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(603508)“思维列控”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-24
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关于公司2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603508)“思维列控”公布
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2018-03-24
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南思维自动化设备股份有限公司董事会决定于2018年4月20日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年年度报告》及其摘要、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/603508_20180324_20.pdf
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2018-03-24
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关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603508)“思维列控”公布
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2018-03-24
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603508)“思维列控”
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2018-03-24
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603508)“思维列控”公布
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2018-03-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.82
加权平均净资产收益率(%) 5.26
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2018-03-24
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603508)“思维列控”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/603508_20180324_14.pdf
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2018-03-24
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关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603508)“思维列控”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/603508_20180324_25.pdf
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年年度报告》及其摘要
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年度独立董事述职报告》
5 《公司审计委员会2017年度履职情况报告》
6 《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
7 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9 《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
12 《关于<河南思维自动化设备股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13 《关于<河南思维自动化设备股份有限公司2018年限制性股票激励计划绩效考核管理办法>的议案》 |
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2018-03-24
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关于续聘公司2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603508)“思维列控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-24
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第三届董事会第三次决议公告 |
上交所公告 |
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河南思维自动化设备股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》及其摘要、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/603508_20180324_13.pdf
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年年度报告》及其摘要
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年度独立董事述职报告》
5 《公司审计委员会2017年度履职情况报告》
6 《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
7 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9 《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
12 《关于<河南思维自动化设备股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13 《关于<河南思维自动化设备股份有限公司2018年限制性股票激励计划绩效考核管理办法>的议案》
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2018-03-21
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关于重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(603508)“思维列控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/603508_20180321_1.pdf
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2018-03-16
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关于前十名股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603508)“思维列控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/603508_20180316_1.pdf
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2018-03-16
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关于公司及全资子公司通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(603508)“思维列控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/603508_20180316_2.pdf
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2018-03-14
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关于重大资产重组停牌的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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河南思维自动化设备股份有限公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司以现金方式收购蓝信科技49%股权的议案》。
上述事项完成后,公司拟继续收购河南蓝信科技股份有限公司剩余股东赵建州、西藏蓝信投资有限公司持有蓝信科技的部分股权,经与有关各方论证和协商,该事项构成重大资产重组。
经公司申请,本公司股票自2018年3月14日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间,即自2018年2月28日起停牌不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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