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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-29
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关于2023年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603511_20230429_ERJA.pdf
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2023-04-29
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公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603511_20230429_YJ6P.pdf
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2023-04-29
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关于确认公司2022年度日常关联交易及预计公司2023年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603511_20230429_449I.pdf
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2023-04-29
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关于公司董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603511_20230429_K5J5.pdf
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2023-04-29
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关于2022年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603511_20230429_OBUO.pdf
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年年度报告全文及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
7 关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
8 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
9 关于《爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
10 关于《爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
12 关于变更公司经营范围,修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.01 关于选举张荣明先生为公司第三届董事会董事的议案
13.02 关于选举宋玉惠女士为公司第三届董事会董事的议案
13.03 关于选举郑崝先生为公司第三届董事会董事的议案
13.04 关于选举卜才友先生为公司第三届董事会董事的议案
14.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
14.01 关于选举周海涛先生为公司第三届董事会独立董事的议案
14.02 关于选举史克通先生为公司第三届董事会独立董事的议案
14.03 关于选举赵英明先生为公司第三届董事会独立董事的议案
15.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案
15.01 关于选举吴晓平女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案
15.02 关于选举张健女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-16
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-16/603511_20230316_VCM3.pdf
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2023-02-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订公司部分制度的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于增补监事的议案
4.01 关于增补张健女士为公司监事的议案 |
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2023-02-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订公司部分制度的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于增补监事的议案
4.01 关于增补张健女士为公司监事的议案 |
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2023-02-23
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-23/603511_20230223_C4LB.pdf
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2023-02-23
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-23/603511_20230223_NBSG.pdf
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2023-02-23
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关于监事辞职及增补监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-23/603511_20230223_CQQD.pdf
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2023-02-23
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关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-23/603511_20230223_34PE.pdf
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2023-02-23
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关于2022年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-23/603511_20230223_GDR2.pdf
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2023-02-23
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关于召开2023年第一次股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-23/603511_20230223_HM1B.pdf
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2023-02-21
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-21/603511_20230221_4Z5Y.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-29 |
拟披露年报 |
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2022-11-08
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关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-08/603511_20221108_TF62.pdf
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2022-10-29
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关于2022年前三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/603511_20221029_1_5SueJsQh.pdf
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2022-10-29
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公司2022年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/603511_20221029_2_4VGPbu1Q.pdf |
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-29 |
拟披露季报 |
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2022-08-26
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关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/603511_20220826_1_VQJHKBMj.pdf
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2022-08-26
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公司2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/603511_20220826_7_W2WpKpht.pdf
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2022-08-26
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/603511_20220826_4_nKjX4KQX.pdf
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2022-08-26
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关于2022年半年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/603511_20220826_5_wwLXfxrN.pdf
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2022-08-26
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/603511_20220826_2_yUUmS1MD.pdf
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2022-08-20
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公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-20/603511_20220820_1_qaeGH2Re.pdf
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-06-08
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2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-08/603511_20220608_1_1J72KkC5.pdf
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2022-06-08
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2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2022-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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