立霸股份(603519) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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立霸股份（603519）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-02-25	关于公司拟向招商银行申请2020年度综合授信额度的公告	上交所公告，借款
(603519)“立霸股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-25/603519_20200225_3.pdf
2020-02-13	关于第八届董事会延期换届的提示性公告	上交所公告，高管变动
(603519)“立霸股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-13/603519_20200213_2.pdf
2019-12-31	第八届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
江苏立霸实业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2019年12月29日召开，会议审议通过《关于公司募投项目之研发中心项目延期的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/603519_20191231_1.pdf
2019-12-31	第七届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(603519)“立霸股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/603519_20191231_4.pdf
2019-12-31	关于募投项目之研发中心项目延期的公告	上交所公告，投资项目
(603519)“立霸股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/603519_20191231_5.pdf
2019-12-30	关于对外投资及提供财务资助暨关联交易涉及的标的公司完成工商变更登记的进展公告	上交所公告，关联交易,基本资料变动,投资项目
(603519)“立霸股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-30/603519_20191230_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-22	拟披露年报

2019-12-27	关于对外投资及提供财务资助暨关联交易的进展公告	上交所公告，关联交易,借款,投资项目
(603519)“立霸股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/603519_20191227_1.pdf
2019-12-26	2019年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
江苏立霸实业股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月25日召开，会议审议通过关于公司拟对外投资及提供财务资助暨关联交易的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/603519_20191226_1.pdf
2019-12-10	关于拟对外投资及提供财务资助暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,借款,投资项目
(603519)“立霸股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/603519_20191210_6.pdf
2019-12-10	召开2019年度第4次临时股东大会，2019-12-25	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司拟对外投资及提供财务资助暨关联交易的议案
2019-12-10	关于召开2019年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
江苏立霸实业股份有限公司董事会决定于2019年12月25日13点30分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于公司拟对外投资及提供财务资助暨关联交易的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月25日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/603519_20191210_10.pdf
2019-12-10	第七届监事会第十二次会议决议公告	上交所公告
(603519)“立霸股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/603519_20191210_5.pdf
2019-12-10	第八届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
江苏立霸实业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2019年12月9日召开，会议审议通过《关于公司拟对外投资及提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/603519_20191210_1.pdf
2019-11-26	第七届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(603519)“立霸股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/603519_20191126_7.pdf
2019-11-26	第八届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
江苏立霸实业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2019年11月24日召开，会议审议通过《关于公司拟投资设立私募股权投资基金及有限合伙企业的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/603519_20191126_5.pdf
2019-11-26	关于投资设立股权投资基金及有限合伙企业的公告	上交所公告，投资设立(参股)公司
(603519)“立霸股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/603519_20191126_8.pdf
2019-11-22	关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告	上交所公告
(603519)“立霸股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-22/603519_20191122_1.pdf
2019-11-19	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
江苏立霸实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年11月18日召开，会议审议通过关于公司变更会计师事务所的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/603519_20191119_1.pdf
2019-10-29	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-11-18	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司变更会计师事务所的议案
2019-10-29	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-11-18	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司变更会计师事务所的议案
2019-10-29	关于变更公司2019年度审计机构的公告	上交所公告，中介机构变动
(603519)“立霸股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603519_20191029_5.pdf
2019-10-29	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.51 加权平均净资产收益率(%) 15.72 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603519_2019_3.pdf
2019-10-29	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
江苏立霸实业股份有限公司董事会决定于2019年11月18日13点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于公司变更会计师事务所的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年11月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年11月18日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603519_20191029_6.pdf
2019-10-29	第七届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(603519)“立霸股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603519_20191029_4.pdf
2019-10-29	第八届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
江苏立霸实业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2019年10月27日召开，会议审议通过《公司2019年第三季度报告正文及全文》、《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》、《关于公司变更会计师事务所的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603519_20191029_1.pdf
2019-10-16	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
江苏立霸实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月15日召开,会议审议通过关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案、关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-16/603519_20191016_1.pdf
2019-10-16	第八届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
江苏立霸实业股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2019年10月15日召开，会议审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-16/603519_20191016_3.pdf
2019-10-16	第七届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(603519)“立霸股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-16/603519_20191016_4.pdf
2019-10-01	关于变更公司董事会秘书的公告	上交所公告，高管变动
(603519)“立霸股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-01/603519_20191001_3.pdf
2019-10-01	第八届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
江苏立霸实业股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2019年9月29日召开，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-01/603519_20191001_2.pdf