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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-02-12
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的数量或金额
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟回购股份的期限
1.06 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案 |
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2018-02-12
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关于以集中竞价方式回购股份预案的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603519)“立霸股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-12/603519_20180212_1.pdf
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2018-02-12
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(603519)“立霸股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-12/603519_20180212_2.pdf
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2018-02-01
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603519)“立霸股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-01/603519_20180201_3.pdf
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2018-02-01
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏立霸实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月31日召开,会议审议通过关于补选公司董事的议案、关于修订<公司章程>的议案、关于监事会换届选举的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-16
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选公司董事的议案
2 关于修订<公司章程>的议案
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 胡志军先生
3.02 杨敏女士 |
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2018-01-16
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关于公司董事兼副总经理离职及补选董事的公告 |
上交所公告 |
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(603519)“立霸股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/603519_20180116_5.pdf
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2018-01-16
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603519)“立霸股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/603519_20180116_4.pdf
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2018-01-16
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏立霸实业股份有限公司董事会决定于2018年1月31日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于补选公司董事的议案、关于修订<公司章程>的议案、关于监事会换届选举的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月31日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月31日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-16
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏立霸实业股份有限公司第八届董事会第六次会议于2018年1月14日召开,会议审议通过《关于补选公司董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-16
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选公司董事的议案
2 关于修订<公司章程>的议案
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 胡志军先生
3.02 杨敏女士
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2018-01-16
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603519)“立霸股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/603519_20180116_6.pdf
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2018-01-16
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603519)“立霸股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/603519_20180116_8.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-27 |
拟披露年报 |
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2017-10-27
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603519)“立霸股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/603519_20171027_4.pdf
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 8.55
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏立霸实业股份有限公司第八届董事会第五次会议于2017年10月26日召开,会议审议通过《公司2017年第三季度报告正文及全文》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-17
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603519)“立霸股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-16/603519_20171016_1.pdf
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2017-10-16
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603519)“立霸股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-16/603519_20171016_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-14
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏立霸实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年9月13日召开,会议审议通过关于调整公司指定信息披露报刊暨修订<公司章程>的议案、关于补选公司董事的议案、关于修订<公司信息披露管理制度>的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏立霸实业股份有限公司第八届董事会第四次会议于2017年8月20日召开,会议审议通过《江苏立霸实业股份有限公司2017年半年度报告及摘要》、《江苏立霸实业股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于补选公司董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江苏立霸实业股份有限公司董事会决定于2017年9月13日13点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于调整公司指定信息披露报刊暨修订<公司章程>的议案、关于修订<公司信息披露管理制度>的议案、关于补选公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 5.68
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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关于补选董事的公告 |
上交所公告 |
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(603519)“立霸股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/603519_20170822_10.pdf
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2017-08-22
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603519)“立霸股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/603519_20170822_11.pdf
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2017-08-22
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整公司指定信息披露报刊暨修订<公司章程>的议案
2 关于补选公司董事的议案
3 关于修订<公司信息披露管理制度>的议案 |
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2017-08-22
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603519)“立霸股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/603519_20170822_6.pdf
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2017-08-22
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关于调整公司指定信息披露报刊暨修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603519)“立霸股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/603519_20170822_8.pdf
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2017-08-22
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2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603519)“立霸股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/603519_20170822_7.pdf
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2017-07-20
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关于公司董事离职的公告 |
上交所公告 |
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(603519)“立霸股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-20/603519_20170720_1.pdf
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