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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-20
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众源新材关于子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-20/603527_20230720_F4H6.pdf
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2023-07-19
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众源新材关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-19/603527_20230719_TE43.pdf
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2023-07-12
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众源新材关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-12/603527_20230712_X7ZP.pdf
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2023-06-30
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众源新材关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-30/603527_20230630_92BU.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-20
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众源新材关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-20/603527_20230620_9D91.pdf
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2023-06-14
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众源新材关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-14/603527_20230614_VTKH.pdf
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2023-06-08
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众源新材第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/603527_20230608_JD1B.pdf
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2023-06-08
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众源新材2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/603527_20230608_6W3P.pdf
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2023-06-08
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众源新材第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/603527_20230608_Z1D0.pdf
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2023-06-08
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众源新材关于选举职工监事及第五届监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/603527_20230608_LVWY.pdf
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2023-06-08
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众源新材关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/603527_20230608_OFAK.pdf
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2023-06-02
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众源新材关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-02/603527_20230602_LAAK.pdf
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2023-05-23
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众源新材关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/603527_20230523_16LS.pdf
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2023-05-17
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众源新材关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/603527_20230517_NBX6.pdf
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度独立董事述职报告》
4 《2022年度财务决算报告》
5 《2022年度利润分配预案》
6 《2022年度内部控制评价报告》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《2022年年度报告及其摘要》
9 《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
10 《关于为子公司提供关联担保的议案》
11 《关于2023年度公司董事薪酬的议案》
12 《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
13.00 《关于董事会换届选举第五届董事会董事的议案》
13.01 选举封全虎先生为公司第五届董事会董事
13.02 选举吴平先生为公司第五届董事会董事
13.03 选举陶俊兵先生为公司第五届董事会董事
13.04 选举何孝海先生为公司第五届董事会董事
13.05 选举阮纪友先生为公司第五届董事会董事
13.06 选举孙之华先生为公司第五届董事会董事
14.00 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
14.01 选举孙益民先生为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举万尚庆先生为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举张冬花女士为公司第五届董事会独立董事
15.00 《关于监事会换届选举第五届监事会监事的议案》
15.01 选举张成强先生为公司第五届监事会监事
15.02 选举陆丽女士为公司第五届监事会监事 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度独立董事述职报告》
4 《2022年度财务决算报告》
5 《2022年度利润分配预案》
6 《2022年度内部控制评价报告》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《2022年年度报告及其摘要》
9 《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
10 《关于为子公司提供关联担保的议案》
11 《关于2023年度公司董事薪酬的议案》
12 《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
13.00 《关于董事会换届选举第五届董事会董事的议案》
13.01 选举封全虎先生为公司第五届董事会董事
13.02 选举吴平先生为公司第五届董事会董事
13.03 选举陶俊兵先生为公司第五届董事会董事
13.04 选举何孝海先生为公司第五届董事会董事
13.05 选举阮纪友先生为公司第五届董事会董事
13.06 选举孙之华先生为公司第五届董事会董事
14.00 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
14.01 选举孙益民先生为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举万尚庆先生为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举张冬花女士为公司第五届董事会独立董事
15.00 《关于监事会换届选举第五届监事会监事的议案》
15.01 选举张成强先生为公司第五届监事会监事
15.02 选举陆丽女士为公司第五届监事会监事 |
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2023-04-26
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众源新材第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603527_20230426_DSQ5.pdf
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2023-04-26
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众源新材第四届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603527_20230426_VJY7.pdf
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2023-04-26
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众源新材关于2023年度公司董事、监事薪酬的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603527_20230426_ODVS.pdf
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2023-04-26
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众源新材续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603527_20230426_O5DK.pdf
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2023-04-26
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众源新材2023年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603527_20230426_T1AJ.pdf
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2023-04-26
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众源新材2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603527_20230426_UOKX.pdf
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2023-04-26
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众源新材关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603527_20230426_BXCL.pdf
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2023-04-26
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众源新材关于开展期货套期保值业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603527_20230426_DWMZ.pdf
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2023-04-26
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众源新材关于公司向银行申请综合授信的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603527_20230426_1YUG.pdf
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2023-04-26
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众源新材2022年年度利润分配预案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603527_20230426_4W4J.pdf
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2023-04-26
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众源新材关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603527_20230426_07MJ.pdf
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2023-04-26
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众源新材关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603527_20230426_ZJ8K.pdf
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2023-04-26
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众源新材关于为子公司提供关联担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603527_20230426_70ON.pdf
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2023-04-26
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众源新材关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603527_20230426_5KYW.pdf
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