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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-02
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2019年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000红利发放日 ，2020-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-02
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2019年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000除权日 ，2020-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-02
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2019年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000登记日 ，2020-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-02
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2019年年度转增，10转增4转增上市日 ，2020-06-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2020-06-02
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2019年年度转增，10转增4除权日 ，2020-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-25
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关于选举职工监事及第四届监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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(603527)“众源新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-25/603527_20200525_7.pdf
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2020-05-25
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽众源新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年5月22日召开，会议审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》、《关于选举第四届审计委员会委员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-25
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽众源新材料股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开，会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》、《2019年度利润分配预案》、《2019年年度报告及其摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-25
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关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603527)“众源新材”公布
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2020-05-25
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603527)“众源新材”公布
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2020-05-11
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关于全资子公司收购资产并增资暨关联交易的进展公告 |
上交所公告 |
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(603527)“众源新材”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-27
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603527)“众源新材”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-27
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度独立董事述职报告》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年度利润分配预案》
6 《2019年度内部控制评价报告》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《募集资金年度存放与使用情况专项报告》
9 《2019年年度报告及其摘要》
10 《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
11 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
12 《关于2020年度公司董事薪酬的议案》
13 《关于2020年度公司监事薪酬的议案》
14.00 《关于董事会换届选举第四届董事会董事的议案》
14.01 选举封全虎先生为公司第四届董事会董事
14.02 选举吴平先生为公司第四届董事会董事
14.03 选举陶俊兵先生为公司第四届董事会董事
14.04 选举何孝海先生为公司第四届董事会董事
14.05 选举阮纪友先生为公司第四届董事会董事
14.06 选举孙之华先生为公司第四届董事会董事
15.00 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
15.01 选举孙益民先生为公司第四届董事会独立董事
15.02 选举万尚庆先生为公司第四届董事会独立董事
15.03 选举张冬花女士为公司第四届董事会独立董事
16.00 《关于监事会换届选举第四届监事会监事的议案》
16.01 选举张成强先生为公司第四届监事会监事
16.02 选举陆丽女士为公司第四届监事会监事 |
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2020-04-27
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募集资金年度存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(603527)“众源新材”公布
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2020-04-27
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2019年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603527)“众源新材”公布
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2020-04-27
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关于预计2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603527)“众源新材”公布
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2020-04-27
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.05
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2020-04-27
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关于全资子公司收购资产并增资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603527)“众源新材”公布
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2020-04-27
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关于公司向银行申请综合授信的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603527)“众源新材”公布
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2020-04-27
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽众源新材料股份有限公司董事会决定于2020年5月22日13点00分召开2019年年度股东大会，审议《2019年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2019年年度报告及其摘要》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月22日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2020-04-27
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度独立董事述职报告》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年度利润分配预案》
6 《2019年度内部控制评价报告》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《募集资金年度存放与使用情况专项报告》
9 《2019年年度报告及其摘要》
10 《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
11 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
12 《关于2020年度公司董事薪酬的议案》
13 《关于2020年度公司监事薪酬的议案》
14.00 《关于董事会换届选举第四届董事会董事的议案》
14.01 选举封全虎先生为公司第四届董事会董事
14.02 选举吴平先生为公司第四届董事会董事
14.03 选举陶俊兵先生为公司第四届董事会董事
14.04 选举何孝海先生为公司第四届董事会董事
14.05 选举阮纪友先生为公司第四届董事会董事
14.06 选举孙之华先生为公司第四届董事会董事
15.00 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
15.01 选举孙益民先生为公司第四届董事会独立董事
15.02 选举万尚庆先生为公司第四届董事会独立董事
15.03 选举张冬花女士为公司第四届董事会独立董事
16.00 《关于监事会换届选举第四届监事会监事的议案》
16.01 选举张成强先生为公司第四届监事会监事
16.02 选举陆丽女士为公司第四届监事会监事 |
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2020-04-27
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续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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(603527)“众源新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-27
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.53
加权平均净资产收益率(%) 10.38
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2020-04-27
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽众源新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过《2020年第一季度报告》、《2019年度利润分配预案》、《2019年年度报告及其摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-27
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603527)“众源新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-27
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2020年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603527)“众源新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-27
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关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603527)“众源新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-27
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关于2020年度公司董事、监事薪酬的公告 |
上交所公告 |
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(603527)“众源新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-27/603527_20200427_32.pdf
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2020-04-08
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关于全资子公司投资设立控股子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(603527)“众源新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/603527_20200408_2.pdf
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2020-03-27
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股东及董监高集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603527)“众源新材”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/603527_20200327_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-27 |
拟披露季报 |
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