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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-02-12
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关于获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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(603528)“多伦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-12/603528_20180212_3.pdf
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2018-01-31
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
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2018-01-31
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独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603528)“多伦科技”
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/603528_20180131_14.pdf
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2018-01-31
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2018年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603528)“多伦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/603528_20180131_3.pdf
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2018-01-31
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603528)“多伦科技”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/603528_20180131_11.pdf
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2018-01-31
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603528)“多伦科技”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/603528_20180131_2.pdf
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2018-01-31
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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多伦科技股份有限公司董事会决定于2018年3月5日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月5日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月5日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-31
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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多伦科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年1月30日召开,会议审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-31
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
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2018-01-26
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关于签订交通信号灯升级改造项目合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603528)“多伦科技”公布
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2018-01-26
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603528)“多伦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-23
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2017年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经多伦科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少20,780万元左右,同比减少67%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将减少21,000万元左右,同比减少68%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-12
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603528)“多伦科技”公布
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-30 |
拟披露年报 |
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2017-12-18
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603528)“多伦科技”公布
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2017-12-18
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603528)“多伦科技”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-16
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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多伦科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月15日召开,会议审议通过关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案、关于选举公司第三届董事会董事成员的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事成员的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/603528_20171216_1.pdf
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2017-12-13
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关于签订广东省车驾管业监控平台合同的公告 |
上交所公告 |
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(603528)“多伦科技”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-29
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会董事成员的议案
2.01 选举章安强先生为公司董事
2.02 选举王东东女士为公司董事
2.03 选举苏峰先生为公司董事
2.04 选举钱嵊山先生为公司董事
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事成员的议案
3.01 选举何滔滔先生为公司独立董事
3.02 选举李千目先生为公司独立董事
3.03 选举张宇先生为公司独立董事
4.00 关于选举公司第三届监事会监事成员的议案
4.01 选举曹倩女士为公司监事
4.02 选举范伟伟先生为公司监事 |
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2017-11-29
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603528)“多伦科技”公布
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2017-11-29
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603528)“多伦科技”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-29/603528_20171129_6.pdf
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2017-11-29
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关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603528)“多伦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-29/603528_20171129_3.pdf
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2017-11-29
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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多伦科技股份有限公司董事会决定于2017年12月15日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案、关于选举公司第三届董事会董事成员的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事成员的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-29
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第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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多伦科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于提名多伦科技股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案》、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-23
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关于职工代表大会选举职工监事的决议公告 |
上交所公告 |
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(603528)“多伦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-23/603528_20171123_1.pdf
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2017-11-17
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关于控股子公司与杭州快迪科技有限公司签订框架合作协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603528)“多伦科技”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-10
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关于签订工程施工合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603528)“多伦科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-10/603528_20171110_1.pdf
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2017-11-08
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关于回复上海证券交易所《问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603528)“多伦科技”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-08/603528_20171108_1.pdf
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2017-11-04
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关于收到上海证券交易所《问询函》的公告 |
上交所公告 |
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(603528)“多伦科技”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-04/603528_20171104_1.pdf
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2017-10-25
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关于签订销售合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603528)“多伦科技”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/603528_20171025_1.pdf
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2017-10-18
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1356
加权平均净资产收益率(%) 6.18
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-18/603528_2017_3.pdf
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