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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-15
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江健盛集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月14日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告和摘要》、《公司2017年度利润分配的议案》、《关于续聘公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-08
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关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告 |
上交所公告 |
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(603558)“健盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-08/603558_20180508_2.pdf
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2018-05-08
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江健盛集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于2018年5月7日召开,会议审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司财务总监的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3公司2017年年度报告和摘要
4公司2017年度财务决算报告
5公司2017年度利润分配的议案
6关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
8关于续聘公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9关于公司向银行申请综合授信的议案
10关于公司外汇套期保值业务管理制度的议案
11关于调整越南兴安投资项目的议案
12关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案 |
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2018-04-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603558)“健盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603558_20180424_20.pdf
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2018-04-24
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603558)“健盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603558_20180424_15.pdf
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2018-04-24
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603558)“健盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603558_20180424_13.pdf
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2018-04-24
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关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603558)“健盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603558_20180424_16.pdf
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2018-04-24
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603558)“健盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603558_20180424_19.pdf
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2018-04-24
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关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603558)“健盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603558_20180424_10.pdf
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2018-04-24
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江健盛集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2018年4月23日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告和摘要》、《公司2017年利润分配的议案》、《公司2018年第一季度报告全文和正文》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 1.57
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 6.23
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江健盛集团股份有限公司董事会决定于2018年5月14日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配的议案、公司2017年年度报告和摘要、关于续聘公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月14日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月14日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603558)“健盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603558_20180424_9.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-23
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关于控股股东、实际控制人减持股份实施进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603558)“健盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/603558_20180323_1.pdf
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2018-03-21
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关于控股股东、实际控制人减持股份实施进展的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603558)“健盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/603558_20180321_1.pdf
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2018-02-10
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关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(603558)“健盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603558_20180210_1.pdf
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2018-02-10
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江健盛集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月9日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603558_20180210_2.pdf
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2018-02-10
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关于控股股东、实际控制人部分股权进行股票质押的公告 |
上交所公告 |
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(603558)“健盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603558_20180210_4.pdf
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2018-02-09
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关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603558)“健盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/603558_20180209_1.pdf
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2018-02-09
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关于控股股东、实际控制人减持股份计划的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603558)“健盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/603558_20180209_2.pdf
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2018-01-25
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江健盛集团股份有限公司董事会决定于2018年2月9日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月9日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月9日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-25
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关于公司董事辞职及补选董事的公告 |
上交所公告 |
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(603558)“健盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-25/603558_20180125_13.pdf
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2018-01-25
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江健盛集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2018年1月23日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于补选浙江健盛集团股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-25
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于提名夏鼎为浙江健盛集团股份有限公司第四届非独立董事候选人的议案 |
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2018-01-25
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第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603558)“健盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-25/603558_20180125_10.pdf
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2018-01-25
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603558)“健盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-25/603558_20180125_11.pdf
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2018-01-25
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关于董事减持股份实施结果的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603558)“健盛集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-25/603558_20180125_15.pdf
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2018-01-23
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江健盛集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为184,500,000股;上市流通日期为2018年1月29日(因本次限售股上市流通日期2018年1月27日为星期六,故顺延到下一交易日暨2018年1月29日上市流通)。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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