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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-15 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-25; 一次变更日期: 2023-08-15; 一次变更公告日期: 2023-08-07; |
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2023-06-16
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健盛集团关于回购公司股份比例达3%暨回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-16/603558_20230616_DW2N.pdf
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2023-06-08
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健盛集团2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/603558_20230608_5DXS.pdf
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2023-06-02
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健盛集团关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-02/603558_20230602_CRBJ.pdf
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2023-05-26
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健盛集团关于控股股东一致行动人增持公司股份及增持计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/603558_20230526_P26F.pdf
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2023-05-24
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健盛集团关于控股股东、实际控制人部分股权进行股票质押及解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-24/603558_20230524_2UF6.pdf
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2023-05-23
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 |
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2023-05-23
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健盛集团第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/603558_20230523_1TVX.pdf
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2023-05-23
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健盛集团关于2023年度使用闲置自有资金进行短期投资理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/603558_20230523_UAXV.pdf
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2023-05-23
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健盛集团关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/603558_20230523_J9MX.pdf
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2023-05-23
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健盛集团第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/603558_20230523_KGYG.pdf
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2023-05-23
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 |
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2023-05-16
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健盛集团2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-16/603558_20230516_1QI1.pdf
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2023-05-11
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健盛集团关于控股股东、实际控制人部分股权进行股票质押及解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/603558_20230511_YAND.pdf
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2023-05-10
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健盛集团关于提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/603558_20230510_7S5Z.pdf
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2023-05-05
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健盛集团关于以集合竞价方式回购公司股份的回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/603558_20230505_QRII.pdf
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2023-04-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于提名张茂义为非独立董事候选人的议案
1.02 关于提名胡天兴为非独立董事候选人的议案
1.03 关于提名姜风为非独立董事候选人的议案
1.04 关于提名张登为非独立董事候选人的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于提名谢诗蕾为独立董事候选人的议案
2.02 关于提名贝赛为独立董事候选人的议案
2.03 关于提名陈维国为独立董事候选人的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于提名王希良为监事候选人的议案
3.02 关于提名龚丽丽为监事候选人的议案 |
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2023-04-28
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健盛集团第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603558_20230428_OJFV.pdf
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2023-04-28
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健盛集团职工代表大会关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603558_20230428_A3WH.pdf
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2023-04-28
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健盛集团第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603558_20230428_IZ29.pdf
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2023-04-28
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健盛集团关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603558_20230428_N60Z.pdf
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2023-04-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于提名张茂义为非独立董事候选人的议案
1.02 关于提名胡天兴为非独立董事候选人的议案
1.03 关于提名姜风为非独立董事候选人的议案
1.04 关于提名张登为非独立董事候选人的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于提名谢诗蕾为独立董事候选人的议案
2.02 关于提名贝赛为独立董事候选人的议案
2.03 关于提名陈维国为独立董事候选人的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于提名王希良为监事候选人的议案
3.02 关于提名龚丽丽为监事候选人的议案 |
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2023-04-27
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健盛集团2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603558_20230427_O52H.pdf
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2023-04-27
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2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2023-05-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-27
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2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2023-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-27
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2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2023-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-11
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健盛集团2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/603558_20230411_9MH9.pdf
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2023-04-05
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健盛集团关于以集合竞价方式回购公司股份的回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-05/603558_20230405_MUM3.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-22
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健盛集团关于开展外汇套期保值业务的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/603558_20230322_7MZ4.pdf
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2023-03-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《监事会2022年度工作报告》
3 《公司2022年年度报告全文和摘要》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配的议案》
6 《关于续聘公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
7 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
8 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
9 《关于公司2023年度提供担保额度预计的议案》 |
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