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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-02-23
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健盛集团关于回购股份通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/603558_20240223_M8EY.pdf
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2024-02-23
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健盛集团2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/603558_20240223_6UHJ.pdf
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2024-02-09
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健盛集团关于前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-07
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健盛集团第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/603558_20240207_156U.pdf
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2024-02-07
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案>的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的回购期限、起止日期
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 拟回购股份的价格或价格区间
1.07 拟回购股份的资金总额和资金来源
1.08 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
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2024-02-07
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健盛集团关于回购公司股份预案暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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公告全文参考链接:
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2024-02-07
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健盛集团关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-01-25
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健盛集团2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-11
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健盛集团关于子公司获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-09
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健盛集团关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-09
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
2 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2024-01-09
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健盛集团第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-09
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健盛集团第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-09
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健盛集团关于修订《公司章程》及制定《会计师事务所选聘制度》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-09
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健盛集团关于提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-29
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健盛集团关于提供担保的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-16 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-03-19; 一次变更日期: 2024-03-16; 一次变更公告日期: 2024-02-28; |
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2023-11-28
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健盛集团关于提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-21
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健盛集团2023年第三季度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-21
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2023年三季度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2023-11-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-11-21
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2023年三季度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2023-11-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-11-21
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2023年三季度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2023-11-24 |
登记日，分配方案 |
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2023-11-14
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健盛集团2023年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/603558_20231114_QVYT.pdf
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2023-10-27
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健盛集团关于2023年第三季度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603558_20231027_U518.pdf
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2023-10-27
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健盛集团第六届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603558_20231027_Z26B.pdf
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2023-10-27
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健盛集团第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603558_20231027_LO5H.pdf
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2023-10-27
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健盛集团关于修订《公司独立董事制度》、专门委员会议事规则及制定《独立董事专门会议议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603558_20231027_1YDM.pdf
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2023-10-27
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603558_20231027_K28Q.pdf
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2023-10-27
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年第三季度利润分配的议案》
2 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
5 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年第三季度利润分配的议案》
2 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
5 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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