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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-20
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/603565_20220420_1_RH5FknWy.pdf
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2022-04-09
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关于2021年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/603565_20220409_1_gDMtTGa1.pdf
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2022-04-02
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关于2021年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/603565_20220402_1_2gXeW8OW.pdf
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2022-03-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案
5 关于公司董事2021年度薪酬的决定及2022年度薪酬预案的议案
6 关于公司监事2021年度薪酬的决定及2022年度薪酬预案的议案
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8 关于提请授权办理公司2022年度贷款事宜的议案
9 关于2022年度使用自有资金进行短期委托理财的议案
10 关于公司拟开展融资租赁业务的议案
11 关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
12 关于预计公司2022年度捐赠金额的议案
13 关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
14 关于2021年年度报告及其摘要的议案
15 关于公司2021年度利润分配预案的议案
16 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
17 关于修订公司相关制度的议案 |
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2022-03-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案
5 关于公司董事2021年度薪酬的决定及2022年度薪酬预案的议案
6 关于公司监事2021年度薪酬的决定及2022年度薪酬预案的议案
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8 关于提请授权办理公司2022年度贷款事宜的议案
9 关于2022年度使用自有资金进行短期委托理财的议案
10 关于公司拟开展融资租赁业务的议案
11 关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
12 关于预计公司2022年度捐赠金额的议案
13 关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
14 关于2021年年度报告及其摘要的议案
15 关于公司2021年度利润分配预案的议案
16 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的的议案
17 关于修订公司相关制度的议案 |
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2022-03-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案
5 关于公司董事2021年度薪酬的决定及2022年度薪酬预案的议案
6 关于公司监事2021年度薪酬的决定及2022年度薪酬预案的议案
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8 关于提请授权办理公司2022年度贷款事宜的议案
9 关于2022年度使用自有资金进行短期委托理财的议案
10 关于公司拟开展融资租赁业务的议案
11 关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
12 关于预计公司2022年度捐赠金额的议案
13 关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
14 关于2021年年度报告及其摘要的议案
15 关于公司2021年度利润分配预案的议案
16 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的的议案
17 关于修订公司相关制度的议案 |
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2022-03-29
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关于预计公司2022年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603565_20220329_29_Zq7eBNpX.pdf
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2022-03-29
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603565_20220329_60_q1vUPUWZ.pdf
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2022-03-29
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603565_20220329_59_38LKtNbL.pdf
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2022-03-29
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603565_20220329_7_PnGxf5FF.pdf
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2022-03-29
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关于公司2022年度向银行申请综合授信事宜的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603565_20220329_1_Ix4iapKB.pdf
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2022-03-29
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关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603565_20220329_5_K0yHXjVV.pdf
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2022-03-29
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关于调整公司组织架构的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603565_20220329_4_cPYQHaJl.pdf
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2022-03-29
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603565_20220329_8_qD6tGNMr.pdf
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2022-03-29
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关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603565_20220329_34_7BbDulgo.pdf
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2022-03-29
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关于公司拟开展融资租赁业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603565_20220329_28_btd7f3BV.pdf
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2022-03-29
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关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603565_20220329_32_Ap2xSwU0.pdf
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2022-03-29
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关于预计公司2022年度捐赠金额的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603565_20220329_3_TY7IIskU.pdf
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2022-03-29
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关于2022年度使用自有资金委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603565_20220329_2_BY6AKkdo.pdf
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2022-03-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603565_20220329_27_qtsXMdGo.pdf
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2022-03-29
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关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603565_20220329_31_gHLN0HF3.pdf
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2022-03-29
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2021年年度报告_全文 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603565_20220329_10_gw0HaGca.pdf
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2022-03-29
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关于修订公司相关制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603565_20220329_35_2RPQqUzO.pdf
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2022-03-29
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关于使用部分首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603565_20220329_61_BUI7D583.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-15
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2022年1至2月主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/603565_20220315_1_sQKTQxhf.pdf
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2022-03-09
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2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-09/603565_20220309_1_hEyVsrvV.pdf
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2022-03-02
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关于非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海中谷物流股份有限公司本次限售股上市流通数量为92,091,141股；上市流通日期为2022年3月8日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-02/603565_20220302_1_Kltf6bWT.pdf
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2022-02-26
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关于参与天津港第四港埠有限公司增资项目的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/603565_20220226_1_aquM1Rpz.pdf
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2022-02-12
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关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-12/603565_20220212_1_OtBHDMH7.pdf
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2022-01-28
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关于使用部分首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/603565_20220128_1_95n31o9j.pdf
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