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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-30
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603566)“普莱柯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603566_20190330_29.pdf
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2019-03-30
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关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2019-03-30
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关于预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2019-03-30
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关于聘任副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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普莱柯生物工程股份有限公司董事会决定于2019年4月29日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年度报告全文及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2019-03-30
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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普莱柯生物工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2018年度财务决算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配方案的议案
7 关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案
8 关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9 关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
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2019-03-30
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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普莱柯生物工程股份有限公司董事会决定于2019年4月29日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度报告全文及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月29日9:15-15:00。
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2019-03-30
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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普莱柯生物工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-30
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关于续聘会计师事务所及其费用的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2018年度财务决算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配方案的议案
7 关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案
8 关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9 关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 |
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.42
加权平均净资产收益率(%) 8.49
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2019-03-05
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关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2019-01-30
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关于获得新兽药注册证书的公告 |
上交所公告 |
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2019-01-30
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关于参股公司获得新兽药注册证书的公告 |
上交所公告 |
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2019-01-30
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关于获得新兽药注册证书的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2018-12-28
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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普莱柯生物工程股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月27日召开，会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于修订公司募集资金管理制度的议案、关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案。
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2018-12-27
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603566)“普莱柯”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-25
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监事减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2018-12-22
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关于子公司获得高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2018-12-12
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订公司募集资金管理制度的议案
3 关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案 |
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2018-12-12
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关于对募投项目实施方案进行调整的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2018-12-12
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-12
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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普莱柯生物工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年12月11日召开，会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案》、《关于修订公司相关治理制度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/603566_20181212_7.pdf
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2018-12-12
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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普莱柯生物工程股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14：30召开2018年第三次临时股东大会，审议关于修订公司章程的议案、关于修订公司募集资金管理制度的议案、关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/603566_20181212_6.pdf
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