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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-29
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关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603566)“普莱柯”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603566_20200429_13.pdf
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2020-04-29
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2020-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2020-04-29
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关于建设动物生物安全三级（ABSL-3）实验室的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2020-04-29
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2020-04-29
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 3.52
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2020-04-29
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关于续聘会计师事务所及其费用的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2020-04-22
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股东集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2020-04-17
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2020-04-17
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股东集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2020-04-07
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2020-04-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-17
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关于参股公司获得兽药产品批准文号的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2020-03-05
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关于回购股份比例达1%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2020-03-03
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2020-02-27
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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普莱柯生物工程股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年2月26日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等事项。
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2020-02-27
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2020-02-27
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2020-02-27
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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普莱柯生物工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月26日召开，会议审议通过关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案、关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事、关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事等事项。
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2020-02-21
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2020-02-20
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股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
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2020-02-14
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关于获得新兽药注册证书的公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
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公告全文参考链接:
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2020-02-11
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第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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普莱柯生物工程股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2020年2月10日召开，会议审议通过《关于董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-11
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2.00 关于董事会换届及提名第四届董事会非独立董事
2.01 提名张许科先生为董事候选人
2.02 提名秦德超先生为董事候选人
2.03 提名胡伟先生为董事候选人
2.04 提名宋永军先生为董事候选人
2.05 提名马随营先生为董事候选人
2.06 提名孙长卿先生为董事候选人
3.00 关于董事会换届及提名第四届董事会独立董事
3.01 提名魏刚先生为独立董事候选人
3.02 提名邹欣女士为独立董事候选人
3.03 提名张波先生为独立董事候选人
4.00 关于监事会换届及提名第四届监事会监事的议案
4.01 提名张珍女士为监事候选人
4.02 提名王祝义先生为监事候选人 |
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2020-02-11
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2.00 关于董事会换届及提名第四届董事会非独立董事
2.01 提名张许科先生为董事候选人
2.02 提名秦德超先生为董事候选人
2.03 提名胡伟先生为董事候选人
2.04 提名宋永军先生为董事候选人
2.05 提名马随营先生为董事候选人
2.06 提名孙长卿先生为董事候选人
3.00 关于董事会换届及提名第四届董事会独立董事
3.01 提名魏刚先生为独立董事候选人
3.02 提名邹欣女士为独立董事候选人
3.03 提名张波先生为独立董事候选人
4.00 关于监事会换届及提名第四届监事会监事的议案
4.01 提名张珍女士为监事候选人
4.02 提名王祝义先生为监事候选人 |
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2020-02-11
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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普莱柯生物工程股份有限公司董事会决定于2020年2月26日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案、关于董事会换届及提名第四届董事会非独立董事、关于董事会换届及提名第四届董事会独立董事等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年2月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年2月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-11/603566_20200211_1.pdf
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2020-02-11
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603566)“普莱柯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-11/603566_20200211_8.pdf
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2020-02-08
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关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603566)“普莱柯”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-08/603566_20200208_1.pdf
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2020-02-07
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 |
上交所公告，回购 |
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(603566)“普莱柯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-07/603566_20200207_2.pdf
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