三星新材(603578) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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三星新材

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三星新材（603578）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-12-10	关于2019年第二次临时股东大会取消议案的公告	上交所公告
(603578)“三星新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/603578_20191210_1.pdf
2019-12-03	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-12-18	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于公司与德华集团控股股份有限公司互保的议案》 2 《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
2019-12-03	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江三星新材股份有限公司董事会决定于2019年12月18日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于公司与德华集团控股股份有限公司互保的议案》、《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月18日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/603578_20191203_8.pdf
2019-12-03	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告	上交所公告，委托理财
(603578)“三星新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/603578_20191203_9.pdf
2019-12-03	关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告	上交所公告
(603578)“三星新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/603578_20191203_7.pdf
2019-12-03	第三届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2019年12月2日召开，会议审议通过《关于公司与德华集团控股股份有限公司互保的议案》、《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/603578_20191203_1.pdf
2019-12-03	第三届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(603578)“三星新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/603578_20191203_4.pdf
2019-12-03	关于与德华集团控股股份有限公司互保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(603578)“三星新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/603578_20191203_5.pdf
2019-11-30	关于“三星转债”开始转股的公告	上交所公告，其它
(603578)“三星新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/603578_20191130_1.pdf
2019-11-22	关于第一期限制性股票激励计划预留权益失效的公告	上交所公告，其它
(603578)“三星新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-22/603578_20191122_1.pdf
2019-11-05	股东减持股份进展公告	上交所公告
(603578)“三星新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-05/603578_20191105_1.pdf
2019-10-29	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告	上交所公告，委托理财
(603578)“三星新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603578_20191029_1.pdf
2019-10-29	关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	上交所公告，其它
(603578)“三星新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603578_20191029_2.pdf
2019-10-26	第三届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年10月25日召开，会议审议通过《关于审议<公司2019年第三季度报告>全文及正文的议案》、《关于开展票据池业务的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/603578_20191026_3.pdf
2019-10-26	关于开展票据池业务的公告	上交所公告，其它
(603578)“三星新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/603578_20191026_6.pdf
2019-10-26	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.53 加权平均净资产收益率(%) 8.44 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/603578_2019_3.pdf
2019-10-26	第三届监事会第十二次会议决议公告	上交所公告
(603578)“三星新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/603578_20191026_5.pdf
2019-10-23	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告	上交所公告，委托理财
(603578)“三星新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-23/603578_20191023_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-26	拟披露季报

2019-09-21	关于控股股东、实际控制人股票质押式回购交易延期购回的公告	上交所公告，股份冻结
(603578)“三星新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-21/603578_20190921_1.pdf
2019-09-18	股东减持股份计划公告	上交所公告
(603578)“三星新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-18/603578_20190918_1.pdf
2019-09-10	关于控股股东、实际控制人减持公司公开发行可转换公司债券的提示性公告	上交所公告，其它
(603578)“三星新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-10/603578_20190910_1.pdf
2019-08-28	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(603578)“三星新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603578_20190828_6.pdf
2019-08-28	第三届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(603578)“三星新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603578_20190828_5.pdf
2019-08-28	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.41 加权平均净资产收益率(%) 6.53 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603578_2019_z.pdf
2019-08-28	2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(603578)“三星新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603578_20190828_7.pdf
2019-08-28	第三届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于审议<公司2019年半年度报告>全文及摘要的议案》、《关于<公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/603578_20190828_3.pdf
2019-08-27	委托贷款公告	上交所公告
(603578)“三星新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/603578_20190827_1.pdf
2019-08-15	关于控股股东、实际控制人股票质押式回购交易延期购回的公告	上交所公告，股份冻结
(603578)“三星新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-15/603578_20190815_1.pdf
2019-08-13	委托贷款公告	上交所公告
(603578)“三星新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/603578_20190813_1.pdf
2019-08-06	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告	上交所公告
(603578)“三星新材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-06/603578_20190806_1.pdf