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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-06
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/603578_20200506_1.pdf
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2020-04-29
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603578_20200429_1.pdf
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2020-04-29
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关于首次公开发行募集资金专户销户完成的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603578_20200429_2.pdf
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 2.83
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603578_20200428_2.pdf
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2020-04-28
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《关于审议<公司2020年第一季度报告>全文及正文的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603578_20200428_3.pdf
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2020-04-28
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603578_20200428_4.pdf
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2020-04-24
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关于可转换公司债券2020年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603578)“三星新材”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-23
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603578)“三星新材”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-22
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于使用闲置自有资金进行委托贷款的议案》 |
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2020-04-22
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603578_20200422_1.pdf
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2020-04-22
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2020年4月21日召开，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托贷款的议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603578_20200422_4.pdf
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2020-04-22
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江三星新材股份有限公司董事会决定于2020年5月7日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托贷款的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603578_20200422_10.pdf
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2020-04-22
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于使用闲置自有资金进行委托贷款的议案》 |
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2020-04-22
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三星新材股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月21日召开，会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于审议<公司2019年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于使用闲置自有资金进行委托贷款的公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
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2020-04-21
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603578)“三星新材”公布
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2020-04-16
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-10
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-02
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关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-28
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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603578)“三星新材”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603578_20200328_19.pdf
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2020-03-28
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2019年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603578_20200328_15.pdf
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2020-03-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603578_20200328_18.pdf
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2020-03-28
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关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,投资项目 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603578_20200328_22.pdf
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2020-03-28
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江三星新材股份有限公司董事会决定于2020年4月21日14点00分召开2019年年度股东大会，审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于审议<公司2019年年度报告>全文及摘要的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603578_20200328_24.pdf
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2020-03-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于审议董事、监事2020年度薪酬的议案》
7 《关于审议<公司2019年年度报告>全文及摘要的议案》
8 《关于向银行融资事宜的议案》
9 《关于<公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10 《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2020-03-28
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603578)“三星新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603578_20200328_14.pdf
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2020-03-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.70
加权平均净资产收益率(%) 10.61
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603578_2019_n.pdf
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2020-03-28
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2020年3月27日召开，会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于审议<公司2019年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603578_20200328_11.pdf
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2020-03-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于审议董事、监事2020年度薪酬的议案》
7 《关于审议<公司2019年年度报告>全文及摘要的议案》
8 《关于向银行融资事宜的议案》
9 《关于<公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10 《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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