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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-08-26
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浙江三星新材股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-26/603578_20210826_1_34qCYjgF.pdf
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2021-08-17
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浙江三星新材股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-17/603578_20210817_4_AC8Zv6lj.pdf
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2021-08-17
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浙江三星新材股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-08-17
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浙江三星新材股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-17/603578_20210817_1_5zyXRD54.pdf
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2021-08-06
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浙江三星新材股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-07-31
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
2 《关于调整委托贷款利率的议案》
3.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举杨敏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举杨阿永先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举王雪永先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举张金珠女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.05 《关于选举张卫强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.06 《关于选举常旭先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举杜学新先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举姚杰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举黄轩珍女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
5.01 《关于选举高娟红女士为公司第四届监事会监事的议案》
5.02 《关于选举吴丹女士为公司第四届监事会监事的议案》 |
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2021-07-31
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浙江三星新材股份有限公司关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-07-31
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浙江三星新材股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-07-31
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浙江三星新材股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2021-07-31
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浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2021-07-31
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浙江三星新材股份有限公司关于调整委托贷款利率的公告 |
上交所公告，借款 |
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2021-07-31
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浙江三星新材股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2021-07-31
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
2 《关于调整委托贷款利率的议案》
3.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举杨敏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举杨阿永先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举王雪永先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举张金珠女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.05 《关于选举张卫强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.06 《关于选举常旭先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举杜学新先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举姚杰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举黄轩珍女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
5.01 《关于选举高娟红女士为公司第四届监事会监事的议案》
5.02 《关于选举吴丹女士为公司第四届监事会监事的议案》 |
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2021-07-30
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浙江三星新材股份有限公司关于委托贷款到期收回的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-07-27
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浙江三星新材股份有限公司关于购买参股公司股权暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-07-23
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浙江三星新材股份有限公司对外提供委托贷款的进展公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-07-21
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浙江三星新材股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,借款,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-07-20
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浙江三星新材股份有限公司关于对上海证券交易所监管工作函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-07-20
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浙江三星新材股份有限公司关于委托贷款到期收回的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-07-20/603578_20210720_4_Hg9xnxr2.pdf
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2021-07-03
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于对外提供委托贷款的议案》
2 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
3 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2021-07-03
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浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,借款,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-07-03/603578_20210703_1_mziJgf4L.pdf
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2021-07-03
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浙江三星新材股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-07-03/603578_20210703_4_3eSZD1yB.pdf
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2021-07-03
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浙江三星新材股份有限公司对外提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-07-03/603578_20210703_3_bURNIizH.pdf
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2021-07-03
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于对外提供委托贷款的议案》
2 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
3 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2021-07-03
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浙江三星新材股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-07-03/603578_20210703_5_a2uPlVfH.pdf
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2021-07-03
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浙江三星新材股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-07-03/603578_20210703_6_FZy4JULl.pdf
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2021-07-03
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浙江三星新材股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-07-03/603578_20210703_8_ZUopoH5h.pdf
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2021-07-02
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浙江三星新材股份有限公司关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-07-02/603578_20210702_1_o2valShK.pdf
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2021-06-30
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浙江三星新材股份有限公司关于控股股东、实际控制人股份质押的公告 |
上交所公告，股本变动,股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-30/603578_20210630_1_IJf6LGdh.pdf
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2021-06-25
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拟披露中报 ，2021-08-26 |
拟披露中报 |
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2021-05-29
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浙江三星新材股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-29/603578_20210529_2.pdf
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