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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-18
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关于公司及控股子公司2019年度预计担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603585)“苏利股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603585_20190418_16.pdf
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2019-04-18
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关于预计公司2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603585)“苏利股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-18
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关于2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603585)“苏利股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-11
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关于控股子公司为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603585)“苏利股份”公布
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2019-04-05
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关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603585)“苏利股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-05
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关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603585)“苏利股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603585)“苏利股份”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(603585)“苏利股份”公布
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2019-02-28
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关于签订《项目合作框架合同》的公告 |
上交所公告 |
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(603585)“苏利股份”公布
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2019-01-10
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603585)“苏利股份”公布
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2018-12-29
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关于控股子公司泰州百力化学股份有限公司取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603585)“苏利股份”公布
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2018-12-27
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603585)“苏利股份”公布
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2018-12-27
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏苏利精细化工股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月26日召开，会议审议通过关于公司董事会非独立董事换届选举的议案、关于公司董事会独立董事换届选举的议案、关于公司监事会监事换届选举的议案。
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公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-18 |
拟披露年报 |
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2018-12-27
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603585)“苏利股份”公布
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2018-12-27
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏苏利精细化工股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年12月26日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
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2018-12-25
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关于投资设立全资子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(603585)“苏利股份”公布
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2018-12-20
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603585)“苏利股份”公布
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2018-12-08
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
1.01 缪金凤
1.02 汪静莉
1.03 刘志平
1.04 孙海峰
1.05 焦德荣
1.06 蔡万旭
2.00 关于公司董事会独立董事换届选举的议案
2.01 孙涛
2.02 崔咪芬
2.03 夏烽
3.00 关于公司监事会监事换届选举的议案-股东代表监事
3.01 张晨曦
3.02 王立民 |
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2018-12-08
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏苏利精细化工股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2018年12月7日召开，会议审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》、《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-08
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603585)“苏利股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-08
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职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603585)“苏利股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-08
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第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603585)“苏利股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-08
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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江苏苏利精细化工股份有限公司董事会决定于2018年12月26日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于公司董事会非独立董事换届选举的议案、关于公司董事会独立董事换届选举的议案、关于公司监事会监事换届选举的议案-股东代表监事。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-07
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603585)“苏利股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-27
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关于合营公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(603585)“苏利股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-24
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关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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(603585)“苏利股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/603585_20181124_3.pdf
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2018-11-24
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603585)“苏利股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/603585_20181124_2.pdf
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2018-11-24
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关于以募集资金向控股子公司增资用于募投项目暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(603585)“苏利股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/603585_20181124_5.pdf
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2018-11-24
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目,关联交易 |
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江苏苏利精细化工股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2018年11月22日召开，会议审议通过《关于以募集资金向控股子公司增资用于募投项目暨关联交易的议案》、《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/603585_20181124_1.pdf
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