| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-09-28
|
拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-09-22
|
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-22/603586_20180922_1.pdf
|
|
|
2018-09-13
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《山东金麒麟股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
2 《山东金麒麟股份有限公司关于开展远期外汇业务的议案》
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举孙忠义先生为公司第三届董事会董事
3.02 选举孙鹏先生为公司第三届董事会董事
3.03 选举辛彬先生为公司第三届董事会董事
3.04 选举赵风良先生为公司第三届董事会董事
3.05 选举甄明晖先生为公司第三届董事会董事
3.06 选举贾林先生为公司第三届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举魏学勤先生为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举杜宁女士为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举朱波先生为公司第三届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举杨光先生为公司第三届监事会股东代表监事
5.02 选举刘书旺先生为公司第三届监事会股东代表监事
|
|
|
2018-09-13
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《山东金麒麟股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
2 《山东金麒麟股份有限公司关于开展远期外汇业务的议案》
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举孙忠义先生为公司第三届董事会董事
3.02 选举孙鹏先生为公司第三届董事会董事
3.03 选举辛彬先生为公司第三届董事会董事
3.04 选举赵风良先生为公司第三届董事会董事
3.05 选举甄明晖先生为公司第三届董事会董事
3.06 选举贾林先生为公司第三届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举魏学勤先生为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举杜宁女士为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举朱波先生为公司第三届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举杨光先生为公司第三届监事会股东代表监事
5.02 选举刘书旺先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
|
|
2018-09-13
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东金麒麟股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2018年9月12日召开，会议审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于开展远期外汇业务的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/603586_20180913_1.pdf
|
|
|
2018-09-13
|
监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/603586_20180913_2.pdf
|
|
|
2018-09-13
|
关于开展远期外汇业务的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/603586_20180913_9.pdf
|
|
|
2018-09-13
|
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山东金麒麟股份有限公司董事会决定于2018年9月28日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议《山东金麒麟股份有限公司关于开展远期外汇业务的议案》、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/603586_20180913_10.pdf
|
|
|
2018-09-13
|
关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/603586_20180913_7.pdf
|
|
|
2018-09-13
|
关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/603586_20180913_3.pdf
|
|
|
2018-08-17
|
关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/603586_20180817_4.pdf
|
|
|
2018-08-17
|
2018年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/603586_20180817_6.pdf
|
|
|
2018-08-17
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东金麒麟股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2018年8月16日召开，会议审议通过《山东金麒麟股份有限公司<2018年半年度报告>及其摘要》、《山东金麒麟股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《山东金麒麟股份有限公司关于成立电子商务部的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/603586_20180817_1.pdf
|
|
|
2018-08-17
|
监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/603586_20180817_3.pdf
|
|
|
2018-08-17
|
2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 1.68
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/603586_2018_z.pdf
|
|
|
2018-08-08
|
关于获得铁路产品认证证书的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-08/603586_20180808_1.pdf
|
|
|
2018-08-07
|
关于高管辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-07/603586_20180807_1.pdf
|
|
|
2018-08-02
|
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-02/603586_20180802_1.pdf
|
|
|
2018-07-28
|
2018年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经山东金麒麟股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少约6,446.06万元，同比减少63.63%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少约6,921.60万元，同比减少74.87%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-28/603586_20180728_1.pdf
|
|
|
2018-07-25
|
关于公司开展远期外汇业务的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-25/603586_20180725_1.pdf
|
|
|
2018-07-24
|
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/603586_20180724_1.pdf
|
|
|
2018-07-14
|
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-14/603586_20180714_1.pdf
|
|
|
2018-07-11
|
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/603586_20180711_1.pdf
|
|
|
2018-06-30
|
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603586_20180630_1.pdf
|
|
|
2018-06-30
|
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603586_20180630_1.pdf
|
|
|
2018-06-30
|
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/603586_20180630_1.pdf
|
|
|
2018-06-29
|
拟披露中报 ，2018-08-17 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2018-06-27
|
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603586)“金麒麟”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-27/603586_20180627_1.pdf
|
|
|
2018-06-26
|
关于董事长、实际控制人增持公司股份计划实施结果公告 |
上交所公告 |
|
| 公布 (603586)“金麒麟”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603586_20180626_1.pdf |
|
|
2018-06-26
|
关于董事长、实际控制人增持公司股份计划实施结果公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
| (603586)“金麒麟”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603586_20180626_1.pdf |
|
|
2018-06-26
|
关于董事长、实际控制人增持公司股份计划实施结果公告 |
上交所公告 |
|
|
(603586)“金麒麟”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603586_20180626_1.pdf
|
|
| | | |
