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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《山东金麒麟股份有限公司关于终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2 《山东金麒麟股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2018-12-27
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关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/603586_20181227_6.pdf
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2018-12-08
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-05
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(603586)“金麒麟”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-10
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关于首次实施回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-09
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关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-01
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关于回购股份通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603586)“金麒麟”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-01
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金麒麟股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月31日召开，会议审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 3.62
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2018-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金麒麟股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过《山东金麒麟股份有限公司2018年第三季度报告》、《山东金麒麟股份有限公司关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》。
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2018-10-27
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2018年第三季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603586)“金麒麟”公布
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2018-10-27
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关于拟在香港投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603586)“金麒麟”公布
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2018-10-26
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关于前10名无限售条件股东情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603586)“金麒麟”公布
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2018-10-19
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关于通过戴姆勒PFA审核的公告 |
上交所公告 |
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(603586)“金麒麟”公布
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2018-10-18
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603586)“金麒麟”公布
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2018-10-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金麒麟股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年10月15日召开，会议审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
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2018-10-16
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
1.01 回购股份的方式和用途
1.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.03 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的期限
1.06 决议有效期
2 《山东金麒麟股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》 |
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2018-10-16
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关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603586)“金麒麟”公布
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2018-10-16
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东金麒麟股份有限公司董事会决定于2018年10月31日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月31日9:15-15:00。
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2018-10-16
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603586)“金麒麟”公布
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2018-10-16
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
1.01 回购股份的方式和用途
1.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.03 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的期限
1.06 决议有效期
2 《山东金麒麟股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
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2018-09-29
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金麒麟股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月28日召开，会议审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于开展远期外汇业务的议案》、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金麒麟股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年9月28日召开，会议审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届董事会董事长的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任总裁的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-29
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603586)“金麒麟”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-29
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-29
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金麒麟股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月28日召开，会议审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于开展远期外汇业务的议案》、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603586_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金麒麟股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年9月28日召开，会议审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届董事会董事长的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任总裁的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603586_20180929_3.pdf
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2018-09-29
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(603586)“金麒麟”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/603586_20180929_4.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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