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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-28
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关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603589)“口子窖”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603589_20200428_16.pdf
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2019年度工作报告》的议案
2 关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2019年度工作报告》的议案
3 关于《安徽口子酒业股份有限公司2019年度决算方案》的议案
4 关于《安徽口子酒业股份有限公司2020年度预算方案》的议案
5 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于安徽口子酒业股份有限公司2019年度董事、监事薪酬的议案
7 关于公司2020年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
8 关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案
9 关于《安徽口子酒业股份有限公司2019年年度报告及其摘要》的议案
10.00 关于选举安徽口子酒业股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案
10.01 徐进先生
10.02 徐钦祥先生
10.03 范博先生
10.04 黄绍刚先生
10.05 张国强先生
10.06 孙光先生
11.00 关于选举安徽口子酒业股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
11.01 汪维云先生
11.02 陈利民先生
11.03 林国伟先生
12.00 关于选举安徽口子酒业股份有限公司第四届非职工代表监事会监事的议案
12.01 周图亮先生
12.02 徐君先生 |
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2020-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603589)“口子窖”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603589_20200428_31.pdf
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2020-04-28
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603589)“口子窖”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603589_20200428_32.pdf
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2020-04-28
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽口子酒业股份有限公司董事会决定于2020年5月19日13点30分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于《安徽口子酒业股份有限公司2019年年度报告及其摘要》的议案、关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603589_20200428_30.pdf
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2019年度工作报告》的议案
2 关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2019年度工作报告》的议案
3 关于《安徽口子酒业股份有限公司2019年度决算方案》的议案
4 关于《安徽口子酒业股份有限公司2020年度预算方案》的议案
5 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于安徽口子酒业股份有限公司2019年度董事、监事薪酬的议案
7 关于公司2020年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
8 关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案
9 关于《安徽口子酒业股份有限公司2019年年度报告及其摘要》的议案
10.00 关于选举安徽口子酒业股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案
10.01 徐进先生
10.02 徐钦祥先生
10.03 范博先生
10.04 黄绍刚先生
10.05 张国强先生
10.06 孙光先生
11.00 关于选举安徽口子酒业股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
11.01 汪维云先生
11.02 陈利民先生
11.03 林国伟先生
12.00 关于选举安徽口子酒业股份有限公司第四届非职工代表监事会监事的议案
12.01 周图亮先生
12.02 徐君先生 |
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2020-04-28
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽口子酒业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2020年4月26日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《公司2020年第一季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603589_20200428_3.pdf
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2020-04-28
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关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603589)“口子窖”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603589)“口子窖”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603589_20200428_12.pdf
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2020-04-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603589)“口子窖”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603589)“口子窖”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 3.41
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.87
加权平均净资产收益率(%) 26.36
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2020-04-28
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关于2019年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603589)“口子窖”公布
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2020-04-21
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关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 |
上交所公告，回购 |
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(603589)“口子窖”公布
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2020-04-18
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关于股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603589)“口子窖”公布
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2020-04-17
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603589)“口子窖”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/603589_20200417_1.pdf
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2020-04-07
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关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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(603589)“口子窖”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/603589_20200407_1.pdf
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2020-03-28
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关于股东股票质押展期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603589)“口子窖”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603589_20200328_2.pdf
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2020-03-28
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关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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(603589)“口子窖”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603589_20200328_1.pdf
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2020-03-26
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603589)“口子窖”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/603589_20200326_2.pdf
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2020-03-26
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案 |
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2020-03-26
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案 |
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2020-03-26
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽口子酒业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2020年3月25日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/603589_20200326_1.pdf
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2020-03-26
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽口子酒业股份有限公司董事会决定于2020年4月10日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/603589_20200326_6.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-26
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603589)“口子窖”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/603589_20200326_4.pdf
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2020-03-07
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关于股东股票质押展期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603589)“口子窖”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/603589_20200307_1.pdf
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2020-03-05
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603589)“口子窖”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-05/603589_20200305_1.pdf
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2020-03-04
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603589)“口子窖”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/603589_20200304_1.pdf
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2020-01-31
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关于股东减持股份结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603589)“口子窖”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-31/603589_20200131_2.pdf
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