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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-27
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603589)“口子窖”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-26
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603589)“口子窖”公布
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2017-05-22
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽口子酒业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月19日召开,会议审议通过关于公司2016年度利润分配方案的议案、关于续聘公司2017年度审计业务承办机构的议案、关于《安徽口子酒业股份有限公司2016年年度报告及其摘要》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-22
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽口子酒业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年5月19日召开,会议审议通过《关于选举安徽口子酒业股份有限公司董事长的议案》、《关于聘任安徽口子酒业股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、总经理助理等高级管理人员的议案》、《关于聘任安徽口子酒业股份有限公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-05-22
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603589)“口子窖”公布
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2017-05-20
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽口子酒业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年5月19日召开,会议审议通过《关于选举安徽口子酒业股份有限公司董事长的议案》、《关于聘任安徽口子酒业股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、总经理助理等高级管理人员的议案》、《关于聘任安徽口子酒业股份有限公司董事会秘书的议案》等事项。
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2017-05-20
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603589)“口子窖”公布
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2017-05-20
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽口子酒业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月19日召开,会议审议通过关于公司2016年度利润分配方案的议案、关于续聘公司2017年度审计业务承办机构的议案、关于《安徽口子酒业股份有限公司2016年年度报告及其摘要》的议案等事项。
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.55
加权平均净资产收益率(%) 7.42
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2017-04-28
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽口子酒业股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过《公司2016年度利润分配方案》、《公司2016年年度报告及其摘要》、《公司2017年第一季度报告》等事项。
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2017-04-28
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603589)“口子窖”公布
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2017-04-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2016年度工作报告》的议案
2关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2016年度工作报告》的议案
3关于《安徽口子酒业股份有限公司2016年度决算方案》的议案
4关于《安徽口子酒业股份有限公司2017年度预算方案》的议案
5关于公司2016年度利润分配方案的议案
6关于安徽口子酒业股份有限公司2016年度董事、监事薪酬的议案
7关于公司2017年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
8关于续聘公司2017年度审计业务承办机构的议案
9关于《安徽口子酒业股份有限公司2016年年度报告及其摘要》的议案
10关于公司变更注册地址的议案
11关于修订《公司章程》部分条款的议案
12.00关于选举安徽口子酒业股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案
12.01徐进先生
12.02徐钦祥先生
12.03范博先生
12.04黄绍刚先生
12.05张国强先生
12.06马勇先生
13.00关于选举安徽口子酒业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
13.01汪维云先生
13.02陈利民先生
13.03林国伟先生
14.00关于选举安徽口子酒业股份有限公司第三届非职工代表监事会监事的议案
14.01刘安省先生
14.02冯本濂先生 |
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2017-04-28
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.31
加权平均净资产收益率(%) 19.81
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2017-04-28
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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安徽口子酒业股份有限公司董事会决定于2017年5月19日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2016年度利润分配方案的议案、关于续聘公司2017年度审计业务承办机构的议案、关于《安徽口子酒业股份有限公司2016年年度报告及其摘要》的议案等事项。
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2017-04-28
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603589)“口子窖”公布
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2017-04-28
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关于拟变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(603589)“口子窖”公布
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2017-04-28
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关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603589)“口子窖”公布
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2017-04-28
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关于2017年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603589)“口子窖”公布
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603589)“口子窖”公布
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2017-03-30
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603589)“口子窖”公布
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2017-03-18
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603589)“口子窖”公布
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2017-03-17
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603589)“口子窖”公布
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2017-03-16
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603589)“口子窖”公布
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2017-01-25
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关于股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603589)“口子窖”公布
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2016-12-29
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告 |
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(603589)“口子窖”公布
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2016-12-27
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603589)“口子窖”公布
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2016-12-23
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告 |
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(603589)“口子窖”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-23/603589_20161223_1.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-28 |
拟披露年报 |
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2016-11-30
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603589)“口子窖”公布
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2016-11-19
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603589)“口子窖”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-19/603589_20161119_1.pdf
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