| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-01-18
|
第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京康辰药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2019年1月17日召开，会议审议通过《关于向全资子公司增资的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/603590_20190118_1.pdf
|
|
|
2019-01-18
|
第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/603590_20190118_4.pdf
|
|
|
2019-01-18
|
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/603590_20190118_5.pdf
|
|
|
2019-01-17
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-17/603590_20190117_1.pdf
|
|
|
2019-01-16
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/603590_20190116_1.pdf
|
|
|
2019-01-10
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/603590_20190110_1.pdf
|
|
|
2019-01-08
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/603590_20190108_1.pdf
|
|
|
2018-12-28
|
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/603590_20181228_1.pdf
|
|
|
2018-12-27
|
拟披露年报 ，2019-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-12-25
|
关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/603590_20181225_1.pdf
|
|
|
2018-12-25
|
关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/603590_20181225_2.pdf
|
|
|
2018-12-07
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/603590_20181207_1.pdf
|
|
|
2018-11-24
|
2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京康辰药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月23日召开，会议审议通过关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划的议案、关于公司签订金草片技术转让合同的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/603590_20181124_1.pdf
|
|
|
2018-11-14
|
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/603590_20181114_1.pdf
|
|
|
2018-11-09
|
关于签订技术转让合同的补充公告 |
上交所公告 |
|
|
(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-09/603590_20181109_1.pdf
|
|
|
2018-11-08
|
召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划的议案
2 关于公司签订金草片技术转让合同的议案
|
|
|
2018-11-08
|
召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划的议案
2 关于公司签订金草片技术转让合同的议案 |
|
|
2018-11-08
|
关于变更募集资金投资项目部分投资规划的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-08/603590_20181108_5.pdf
|
|
|
2018-11-08
|
第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京康辰药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2018年11月7日召开，会议审议通过《关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划的议案》、《关于公司拟签订金草片技术转让合同的议案》、《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-08/603590_20181108_1.pdf
|
|
|
2018-11-08
|
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
北京康辰药业股份有限公司董事会决定于2018年11月23日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划的议案、关于公司签订金草片技术转让合同的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-08/603590_20181108_7.pdf
|
|
|
2018-11-08
|
第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-08/603590_20181108_4.pdf
|
|
|
2018-11-08
|
关于签订技术转让合同的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-08/603590_20181108_6.pdf
|
|
|
2018-11-01
|
2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京康辰药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月31日召开，会议审议通过关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用自有资金进行现金管理的议案、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-01/603590_20181101_2.pdf
|
|
|
2018-11-01
|
关于公司获得《药品GMP证书》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-01/603590_20181101_1.pdf
|
|
|
2018-10-29
|
2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 1.2611
加权平均净资产收益率(%) 10.21
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-29/603590_2018_3.pdf
|
|
|
2018-10-17
|
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/603590_20181017_1.pdf
|
|
|
2018-10-17
|
关于提名监事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/603590_20181017_4.pdf
|
|
|
2018-10-17
|
关于提名董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/603590_20181017_3.pdf
|
|
|
2018-10-17
|
关于使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/603590_20181017_2.pdf
|
|
|
2018-10-16
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
3.01 选举郑伟鹤先生为公司非独立董事
3.02 选举陈盼盼女士为公司非独立董事
4.00 关于选举公司第二届监事会监事的议案
4.01 选举汪洋先生为公司监事
4.02 选举崔杰先生为公司监事
|
|
|
2018-10-16
|
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
北京康辰药业股份有限公司董事会决定于2018年10月31日10点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用自有资金进行现金管理的议案、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月31日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/603590_20181016_10.pdf
|
|
| | | |
