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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-01-10
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-10/603590_20200110_2.pdf
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2020-01-10
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关于持股5%以上股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-10/603590_20200110_1.pdf
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2019-12-28
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案
2.00 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
2.01 选举王锡娟女士为公司非独立董事
2.02 选举刘建华先生为公司非独立董事
2.03 选举程昭然女士为公司非独立董事
2.04 选举刘笑寒先生为公司非独立董事
2.05 选举郑伟鹤先生为公司非独立董事
2.06 选举陆潇波先生为公司非独立董事
3.00 关于公司董事会独立董事换届选举的议案
3.01 选举付明仲女士为公司独立董事
3.02 选举苏中一先生为公司独立董事
3.03 选举谢炳福先生为公司独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 选举邸云女士为公司非职工监事
4.02 选举汪洋先生为公司非职工监事 |
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2019-12-28
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京康辰药业股份有限公司董事会决定于2020年1月14日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司董事会非独立董事换届选举的议案、关于公司董事会独立董事换届选举的议案、关于变更公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年1月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/603590_20191228_13.pdf
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2019-12-28
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京康辰药业股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2019年12月27日召开，会议审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》、《关于对外投资设立子公司的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/603590_20191228_1.pdf
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2019-12-28
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关于对外投资设立子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/603590_20191228_12.pdf
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2019-12-28
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603590)“康辰药业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-28
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603590)“康辰药业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/603590_20191228_9.pdf
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2019-12-28
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关于变更公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(603590)“康辰药业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-28
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603590)“康辰药业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-28
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案
2.00 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
2.01 选举王锡娟女士为公司非独立董事
2.02 选举刘建华先生为公司非独立董事
2.03 选举程昭然女士为公司非独立董事
2.04 选举刘笑寒先生为公司非独立董事
2.05 选举郑伟鹤先生为公司非独立董事
2.06 选举陆潇波先生为公司非独立董事
3.00 关于公司董事会独立董事换届选举的议案
3.01 选举付明仲女士为公司独立董事
3.02 选举苏中一先生为公司独立董事
3.03 选举谢炳福先生为公司独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 选举邸云女士为公司非职工监事
4.02 选举汪洋先生为公司非职工监事 |
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-27 |
拟披露年报 |
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2019-12-27
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603590)“康辰药业”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/603590_20191227_1.pdf
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2019-12-26
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关于持股5%以上股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603590)“康辰药业”公布
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2019-12-20
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关于持股5%以上股东部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603590)“康辰药业”公布
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2019-12-20
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关于持股5%以上股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603590)“康辰药业”公布
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2019-12-20
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603590)“康辰药业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-13
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603590)“康辰药业”公布
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2019-12-07
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603590)“康辰药业”公布
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2019-11-21
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关于获得临床试验受理通知书的公告 |
上交所公告 |
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(603590)“康辰药业”公布
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2019-11-02
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603590)“康辰药业”公布
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2019-11-01
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603590)“康辰药业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-01/603590_20191101_1.pdf
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.2731
加权平均净资产收益率(%) 8.03
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/603590_2019_3.pdf
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2019-10-29
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京康辰药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月28日召开，会议审议通过关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用自有资金进行现金管理的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/603590_20191029_1.pdf
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2019-10-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用自有资金进行现金管理的议案 |
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2019-10-12
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京康辰药业股份有限公司董事会决定于2019年10月28日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用自有资金进行现金管理的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年10月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年10月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/603590_20191012_5.pdf
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2019-10-12
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关于使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/603590_20191012_6.pdf
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2019-10-12
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京康辰药业股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2019年10月11日召开，会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/603590_20191012_1.pdf
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2019-10-12
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/603590_20191012_7.pdf
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2019-10-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用自有资金进行现金管理的议案
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2019-10-12
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603590)“康辰药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/603590_20191012_4.pdf
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