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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东尼电子股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月18日召开,会议审议通过公司2017年度报告全文及摘要、公司2017年利润分配预案、关于续聘公司2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-20 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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关于2017年度现金分红说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/603595_20180329_1.pdf
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2018-03-23
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/603595_20180323_3.pdf
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2018-03-23
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关于2017年计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/603595_20180323_5.pdf
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2018-03-23
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第一届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东尼电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《公司2017年度报告全文及摘要》、《公司2017年利润分配预案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-23
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.03
加权平均净资产收益率(%) 37.32
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-23
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关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/603595_20180323_4.pdf
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2018-03-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度报告全文及摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年利润分配预案
6 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7 关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬方案的议案
8 关于公司及子公司预计2018年向金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于预计2018年度为全资子公司提供担保额度的议案 |
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2018-03-23
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第一届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/603595_20180323_2.pdf
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2018-03-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度报告全文及摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年利润分配预案
6 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7 关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬方案的议案
8 关于公司及子公司预计2018年向金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于预计2018年度为全资子公司提供担保额度的议案
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2018-03-23
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江东尼电子股份有限公司董事会决定于2018年4月18日13点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度报告全文及摘要、公司2017年利润分配预案、关于续聘公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-23
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关于预计2018年度为全资子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603595)“东尼电子”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/603595_20180323_7.pdf
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2018-03-23
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/603595_20180323_8.pdf
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2018-03-23
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关于公司及子公司预计2018年向金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603595)“东尼电子”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/603595_20180323_6.pdf
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2018-03-15
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关于竞得土地使用权的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603595)“东尼电子”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-15/603595_20180315_1.pdf
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2018-02-28
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关于拟参与竞拍土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603595)“东尼电子”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-28/603595_20180228_1.pdf
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2018-02-02
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关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-02/603595_20180202_1.pdf
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2018-01-30
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603595)“东尼电子”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-30/603595_20180130_1.pdf
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2018-01-27
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关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-27/603595_20180127_1.pdf
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2018-01-24
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关于注销已结项募投项目的募集资金账户的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-24/603595_20180124_1.pdf
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2018-01-23
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关于接待机构投资者调研情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-23/603595_20180123_1.pdf
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2018-01-16
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第一届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/603595_20180116_4.pdf
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2018-01-16
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关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/603595_20180116_1.pdf
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2018-01-11
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关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-11/603595_20180111_1.pdf
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2018-01-08
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603595_20180106_1.pdf
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2018-01-08
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关于2017年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经浙江东尼电子股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加约10,000万元至12,000万元,同比增加约157.63%至189.16%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加约9,380万元至11,380万元,同比增加约165.72%至201.06%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603595_20180106_3.pdf
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2018-01-08
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关于公司邮箱变更的公告 |
上交所公告 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603595_20180106_2.pdf
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2018-01-06
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关于公司邮箱变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603595_20180106_2.pdf
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2018-01-06
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关于2017年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江东尼电子股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加约10,000万元至12,000万元,同比增加约157.63%至189.16%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加约9,380万元至11,380万元,同比增加约165.72%至201.06%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-06
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603595_20180106_1.pdf
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