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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-01
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/603595_20190601_1.pdf
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2019-05-24
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/603595_20190524_1.pdf
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2019-05-18
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高级管理人员减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/603595_20190518_1.pdf
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2019-05-11
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东尼电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月10日召开，会议审议通过关于变更公司住所、注册资本并修订公司章程的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/603595_20190511_1.pdf
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2019-04-26
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2018年年度分红，10派0.810000000(含税)，税后10派0.810000登记日 ，2019-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2019-04-26
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2018年年度分红，10派0.810000000(含税)，税后10派0.810000除权日 ，2019-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-26
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2018年年度转增，10转增4转增上市日 ，2019-05-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-04-26
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2018年年度转增，10转增4除权日 ，2019-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-26
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2018年年度转增，10转增4登记日 ，2019-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2019-04-26
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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浙江东尼电子股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.081元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日：2019/5/6
除权(息)日：2019/5/7
新增无限售条件流通股份上市日：2019/5/8
现金红利发放日：2019/5/7
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603595_20190426_1.pdf
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2019-04-26
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2018年年度分红，10派0.810000000(含税)，税后10派0.810000红利发放日 ，2019-05-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-04-25
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江东尼电子股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于变更公司住所、注册资本并修订公司章程的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603595_20190425_6.pdf
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2019-04-25
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2019年第一季度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) -0.25
加权平均净资产收益率(%) -4.06
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2019-04-25
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东尼电子股份有限公司第二届董事会第八次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告》、《关于变更公司住所、注册资本并修订公司章程的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司住所、注册资本并修订公司章程的议案
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2019-04-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司住所、注册资本并修订公司章程的议案 |
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2019-04-25
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关于变更公司住所、注册资本并修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-19
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关于2018年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-18
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东尼电子股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月17日召开，会议审议通过公司2018年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603595_20190418_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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关于2018年度现金分红说明会的预告公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/603595_20190323_1.pdf
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2019-03-22
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关于预计2019年度为全资子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/603595_20190322_24.pdf
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2019-03-22
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年度报告全文及摘要
4公司2018年度财务决算报告
5公司2018年度利润分配预案
6关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案的议案
8关于公司及子公司预计2019年向金融机构申请综合授信额度的议案
9关于预计2019年度为全资子公司提供担保额度的议案 |
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2019-03-22
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.81
加权平均净资产收益率(%) 14.66
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-22
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-22
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江东尼电子股份有限公司第二届董事会第六次会议于2019年3月21日召开，会议审议通过《公司2018年度报告全文及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-22
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江东尼电子股份有限公司董事会决定于2019年4月17日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配预案、关于续聘公司2019年度审计机构的议案、公司2018年度报告全文及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-22
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-22
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/603595_20190322_20.pdf
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2019-03-22
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关于续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/603595_20190322_21.pdf
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2019-03-22
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关于2018年计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603595)“东尼电子”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/603595_20190322_22.pdf
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