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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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关于变更首发部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603599_20180427_11.pdf
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2018-04-28
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关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603599_20180427_13.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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安徽广信农化股份有限公司董事会决定于2018年5月17日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年年度报告》及其摘要、《公司2017年度利润分配的预案》、《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603599_20180427_15.pdf
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.90
加权平均净资产收益率(%) 13.17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603599_2017_n.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 2.69
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603599_2018_1.pdf
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2018-04-28
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽广信农化股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》及其摘要、《公司2017年度利润分配预案》、公司《2018年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603599_20180427_1.pdf
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2018-04-28
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603599_20180427_4.pdf
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2018-04-28
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关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603599_20180427_5.pdf
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽广信农化股份有限公司董事会决定于2018年5月17日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年年度报告》及其摘要、《公司2017年度利润分配的预案》、《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603599_20180427_15.pdf
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2018-04-27
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关于变更首发部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603599_20180427_11.pdf
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2018-04-27
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关于部分首发募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603599_20180427_9.pdf
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2018-04-27
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603599_20180427_4.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 2.69
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603599_2018_1.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603599_20180427_27.pdf
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2018-04-27
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽广信农化股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》及其摘要、《公司2017年度利润分配预案》、公司《2018年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603599_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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第三届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603599_20180427_3.pdf
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2018-04-27
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关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603599_20180427_5.pdf
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2018-04-27
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关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603599_20180427_13.pdf
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2018-04-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.90
加权平均净资产收益率(%) 13.17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603599_2017_n.pdf
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2018-04-27
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2017年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603599_20180427_24.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2017年度董事会工作报告》
2 审议《公司2017年度财务决算报告》
3 审议《公司2017年度监事会工作报告》
4 审议《公司2017年年度报告》及其摘要
5 审议《公司2017年度利润分配的预案》
6 审议《公司2017年独立董事年度述职报告》
7 审议《关于公司2017年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
8 审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
9 审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10 审议《关于部分首发募集资金投资项目延期的议案》
11 审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
12 审议《关于2017年度审计委员会履职情况报告的议案》
13 审议《关于董事、监事和高管薪酬的议案》
14 审议《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》 |
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2017年度董事会工作报告》
2 审议《公司2017年度财务决算报告》
3 审议《公司2017年度监事会工作报告》
4 审议《公司2017年年度报告》及其摘要
5 审议《公司2017年度利润分配的预案》
6 审议《公司2017年独立董事年度述职报告》
7 审议《关于公司2017年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
8 审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
9 审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10 审议《关于部分首发募集资金投资项目延期的议案》
11 审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
12 审议《关于2017年度审计委员会履职情况报告的议案》
13 审议《关于董事、监事和高管薪酬的议案》
14 审议《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
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2018-04-27
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关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603599_20180427_8.pdf
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2018-04-26
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603599_20180426_1.pdf
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2018-04-23
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关于实际控制人之一致行动人增持公司股份完成的公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/603599_20180423_1.pdf
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2018-04-19
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽广信农化股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2018年4月18日召开,会议审议通过关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-19
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第三届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-19/603599_20180419_2.pdf
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2018-04-19
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关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-19/603599_20180419_3.pdf
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2018-04-19
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关于实际控制人之一致行动人在窗口期增持公司股票的公告 |
上交所公告，违规,股东名单 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-19/603599_20180419_7.pdf
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2018-04-02
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关于部分理财产品到期赎回并继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/603599_20180402_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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