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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-23
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关于2018年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603599_20190423_1.pdf
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2019-04-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2018年度董事会工作报告》
2 审议《公司2018年度财务决算报告》
3 审议《公司2018年度监事会工作报告》
4 审议《公司2018年年度报告》及其摘要
5 审议《公司2018年独立董事年度述职报告》
6 审议《关于公司2018年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
7 审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8 审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9 审议《关于2018年度审计委员会履职情况报告的议案》
10 审议《关于董事、监事和高管薪酬的议案》
11 审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
12 审议公司《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13 审议公司《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
14.00 关于选举董事的议案
14.01 龚荣霞
15.00 关于选举监事的议案
15.01 杨卫平 |
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2019-04-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2018年度董事会工作报告》
2 审议《公司2018年度财务决算报告》
3 审议《公司2018年度监事会工作报告》
4 审议《公司2018年年度报告》及其摘要
5 审议《公司2018年独立董事年度述职报告》
6 审议《关于公司2018年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
7 审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8 审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9 审议《关于2018年度审计委员会履职情况报告的议案》
10 审议《关于董事、监事和高管薪酬的议案》
11 审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
12 审议公司《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13.00 关于选举监事的议案
13.01 杨卫平 |
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2019-04-18
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关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603599_20190418_5.pdf
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2019-04-18
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 1.25
加权平均净资产收益率(%) 10.73
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603599_2018_n.pdf
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2019-04-18
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽广信农化股份有限公司第四届董事会第五次会议于2019年4月17日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要、《关于2018年度利润分配预案的议案》、公司《2019年第一季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603599_20190418_1.pdf
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2019-04-18
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2018年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603599_20190418_22.pdf
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2019-04-18
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603599_20190418_4.pdf
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2019-04-18
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽广信农化股份有限公司董事会决定于2019年5月8日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年年度报告》及其摘要、《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603599_20190418_14.pdf
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2019-04-18
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第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603599_20190418_3.pdf
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2019-04-18
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.29
加权平均净资产收益率(%) 2.87
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603599_2019_1.pdf |
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2019-04-18
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关于监事辞职公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603599_20190418_6.pdf
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2019-04-18
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关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-18
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关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-18
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603599_20190418_12.pdf
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2019-04-18
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2019年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/603599_20190418_25.pdf
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2019-04-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2018年度董事会工作报告》
2 审议《公司2018年度财务决算报告》
3 审议《公司2018年度监事会工作报告》
4 审议《公司2018年年度报告》及其摘要
5 审议《公司2018年独立董事年度述职报告》
6 审议《关于公司2018年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
7 审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8 审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9 审议《关于2018年度审计委员会履职情况报告的议案》
10 审议《关于董事、监事和高管薪酬的议案》
11 审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
12 审议公司《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13 审议公司《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
14.00 关于选举监事的议案
14.01 杨卫平 |
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2019-04-12
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关于部分理财产品到期赎回并继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603599_20190412_2.pdf
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2019-04-09
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(603599) 广信股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 58744084.00
机构专用 29713877.14
机构专用 17977120.00
广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 16412223.69
中信建投证券股份有限公司北京市三里河路证券营业部 12536391.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 64422861.88
机构专用 25732503.36
机构专用 16962563.15
沪股通专用 16036089.67
机构专用 8350596.72
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-18
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关于部分理财产品到期赎回并继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-18/603599_20190318_1.pdf
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2019-03-12
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603599_20190312_1.pdf
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2019-02-18
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽广信农化股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月15日召开，会议审议通过关于部分募集资金投资项目延期的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-18/603599_20190218_1.pdf
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2019-01-31
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于部分募集资金投资项目延期的议案
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2019-01-31
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于部分募集资金投资项目延期的议案 |
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2019-01-31
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽广信农化股份有限公司第四届董事会第四次会议于2019年1月30日召开，会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的公告》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会具体安排的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/603599_20190131_1.pdf
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2019-01-31
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/603599_20190131_3.pdf
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2019-01-31
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽广信农化股份有限公司董事会决定于2019年2月15日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于部分募集资金投资项目延期的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/603599_20190131_6.pdf
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2019-01-31
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/603599_20190131_4.pdf
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2019-01-28
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关于部分理财产品到期赎回并继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-28/603599_20190128_1.pdf
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2019-01-07
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安徽广信农化股份有限公司本次限售股上市流通数量为88,199,135股；上市流通日期为2019年1月10日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-07/603599_20190107_1.pdf
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