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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-19
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽广信农化股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月18日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告》及其摘要、《关于2019年度拟不进行利润分配的议案》、公司《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/603599_20200519_1.pdf
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2020-05-07
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关于在网上举办2019年度业绩及分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/603599_20200507_1.pdf
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2020-05-06
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关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/603599_20200506_1.pdf
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2020-04-30
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委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/603599_20200430_1.pdf
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2019年度董事会工作报告》
2 审议《公司2019年度财务决算报告》
3 审议《公司2019年度监事会工作报告》
4 审议《公司2019年年度报告》及其摘要
5 审议《公司2019年独立董事年度述职报告》
6 审议《关于公司2019年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
7 审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8 审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9 审议《关于2019年度审计委员会履职情况报告的议案》
10 审议《关于董事、监事和高管薪酬的议案》
11 审议《关于2019年度拟不进行利润分配的议案》
12 审议公司《关于修关于部分募集资金投资项目延期的议案》
13 审议公司《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2019年度董事会工作报告》
2 审议《公司2019年度财务决算报告》
3 审议《公司2019年度监事会工作报告》
4 审议《公司2019年年度报告》及其摘要
5 审议《公司2019年独立董事年度述职报告》
6 审议《关于公司2019年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
7 审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8 审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9 审议《关于2019年度审计委员会履职情况报告的议案》
10 审议《关于董事、监事和高管薪酬的议案》
11 审议《关于2019年度拟不进行利润分配的议案》
12 审议公司《关于修关于部分募集资金投资项目延期的议案》
13 审议公司《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
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2020-04-28
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽广信农化股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告》及其摘要、《关于2019年度利润分配预案的议案》、公司《2020年第一季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603599_20200428_1.pdf
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 2.24
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603599_20200428_24.pdf
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2020-04-28
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第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603599_20200428_2.pdf
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2020-04-28
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2020年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603599_20200428_25.pdf
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2020-04-28
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2019年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603599_20200428_22.pdf
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2020-04-28
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关于2019年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行委托理财公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603599)“广信股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽广信农化股份有限公司董事会决定于2020年5月18日14点00分召开2019年年度股东大会，审议《公司2019年年度报告》及其摘要、《关于2019年度拟不进行利润分配的议案》、《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603599_20200428_12.pdf
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.09
加权平均净资产收益率(%) 10.43
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603599_20200428_14.pdf
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2020-04-03
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委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/603599_20200403_2.pdf
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2020-04-03
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关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/603599_20200403_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-18
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关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-18/603599_20200318_1.pdf
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2020-03-03
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关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-03/603599_20200303_2.pdf
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2020-02-14
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关于公司前十大股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-14/603599_20200214_1.pdf
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2020-02-12
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-12/603599_20200212_1.pdf
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2020-02-06
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关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告 |
上交所公告，回购 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-06/603599_20200206_2.pdf
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2020-02-06
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽广信农化股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2020年2月5日召开，会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案、《关于授权管理层全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-06/603599_20200206_1.pdf
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2020-01-22
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委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/603599_20200122_1.pdf
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2020-01-16
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委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/603599_20200116_1.pdf
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2020-01-14
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关于为全资子公司担保的公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/603599_20200114_2.pdf
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2020-01-14
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽广信农化股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2020年1月13日召开，会议审议通过关于为全资子公司担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/603599_20200114_1.pdf
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