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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-18 |
拟披露中报 |
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2017-06-27
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-27/603599_20170627_1.pdf
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2017-06-07
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-07/603599_20170607_1.pdf
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2017-06-05
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽广信农化股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2017年6月1日召开,会议审议通过《关于投资设立境外全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-05
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关于投资设立境外全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-05/603599_20170605_1.pdf
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2017-05-24
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-24/603599_20170524_1.pdf
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2017-05-11
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽广信农化股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过关于公司2016年年度报告及其摘要的议案、关于公司2016年度利润分配的预案的议案、关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/603599_20170511_1.pdf
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2017-05-04
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关于部分募集资金投资项目延期补充说明的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-04/603599_20170504_2.pdf
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2017-05-04
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2017年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-04/603599_20170504_1.pdf
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2017-04-26
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽广信农化股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2017年4月25日召开,会议审议通过公司《2017年第一季度报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-26
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 2.94
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-26
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/603599_20170426_2.pdf
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2017-04-26
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关于部分募集资金投资项目延期补充说明的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/603599_20170426_4.pdf
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2017-04-21
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关于2016年度利润分配预案补充说明的公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/603599_20170421_4.pdf
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2017-04-21
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2016年度现金分红网上投资者说明会预告公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/603599_20170421_5.pdf
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2017-04-18
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度财务决算报告的议案
4关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
5关于公司2016年度利润分配的预案的议案
6关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7关于修订<公司章程>部分条款的议案
8关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案
9关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
10关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的公告
11关于部分募集资金投资项目延期的公告
12关于董事、监事薪酬的议案
13关于公司2016年独立董事年度述职报告的议案 |
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2017-04-18
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关于2016年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/603599_20170418_3.pdf
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2017-04-18
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-18
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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/603599_20170418_7.pdf
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2017-04-18
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 7.82
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2017-04-18
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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安徽广信农化股份有限公司董事会决定于2017年5月10日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2016年年度报告及其摘要的议案、关于公司2016年度利润分配的预案的议案、关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/603599_20170418_9.pdf
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2017-04-18
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/603599_20170418_8.pdf
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2017-04-18
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关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/603599_20170418_6.pdf
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2017-04-18
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关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-18
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度财务决算报告的议案
4关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
5关于公司2016年度利润分配的预案的议案
6关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7关于修订<公司章程>部分条款的议案
8关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案
9关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
10关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的公告
11关于部分募集资金投资项目延期的公告
12关于董事、监事薪酬的议案
13关于公司2016年独立董事年度述职报告的议案 |
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2017-04-18
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽广信农化股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2017年4月17日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告》及其摘要、《公司2016年度利润分配的预案》、《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/603599_20170418_1.pdf
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2017-04-18
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/603599_20170418_2.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-03-09
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关于持股5%以上股东股份减持计划进展及后续减持计划公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-09/603599_20170309_1.pdf
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2017-03-01
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关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(603599)“广信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-01/603599_20170301_1.pdf
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2017-03-01
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽广信农化股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于聘任袁树林先生为公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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