永艺股份(603600) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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永艺股份（603600）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-29	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.10 加权平均净资产收益率(%) 2.30 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603600_20200429_11.pdf
2020-04-29	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(603600)“永艺股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603600_20200429_29.pdf
2020-04-29	关于使用暂时闲置的募集资金进行委托理财的公告	上交所公告
(603600)“永艺股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603600_20200429_25.pdf
2020-04-29	关于核定公司对外担保全年额度的公告	上交所公告
(603600)“永艺股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603600_20200429_27.pdf
2020-04-29	关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告	上交所公告
(603600)“永艺股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603600_20200429_21.pdf
2020-04-29	关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告	上交所公告
(603600)“永艺股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603600_20200429_24.pdf
2020-04-29	关于公司2020年度外汇交易计划的公告	上交所公告
(603600)“永艺股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603600_20200429_16.pdf
2020-04-29	关于续聘外部审计机构的公告	上交所公告
(603600)“永艺股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603600_20200429_19.pdf
2020-04-29	关于预计2020年度关联银行业务额度的公告	上交所公告
(603600)“永艺股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603600_20200429_28.pdf
2020-04-29	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.60 加权平均净资产收益率(%) 14.95 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603600_20200429_2.pdf
2020-04-29	召开2019年度股东大会，2020-05-20	召开股东大会，年度股东大会
1 关于2019年度董事会工作报告的议案 2 关于2019年度监事会工作报告的议案 3 关于2019年年度报告及摘要的议案 4 关于2019年度财务决算报告的议案 5 关于2019年度利润分配方案的议案 6 关于2020年度外汇交易计划的议案 7 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案 8 关于聘请公司2020年度审计机构的议案 9 关于对暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案 10 关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案 11 关于核定公司对外担保全年额度的议案 12 关于未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案
2020-04-29	召开2019年度股东大会，2020-05-20	召开股东大会，年度股东大会
1 关于2019年度董事会工作报告的议案 2 关于2019年度监事会工作报告的议案 3 关于2019年年度报告及摘要的议案 4 关于2019年度财务决算报告的议案 5 关于2019年度利润分配方案的议案 6 关于2020年度外汇交易计划的议案 7 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案 8 关于聘请公司2020年度审计机构的议案 9 关于对暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案 10 关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案 11 关于核定公司对外担保全年额度的议案 12 关于未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案
2020-04-29	第三届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
永艺家具股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》、《关于2019年度利润分配预案的议案》、《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603600_20200429_12.pdf
2020-04-29	2019年度利润分配方案公告	上交所公告，分配方案
(603600)“永艺股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603600_20200429_31.pdf
2020-04-29	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
永艺家具股份有限公司董事会决定于2020年5月20日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于2019年年度报告及摘要的议案、关于2019年度利润分配方案的议案、关于聘请公司2020年度审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月20日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603600_20200429_30.pdf
2020-04-29	第三届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(603600)“永艺股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603600_20200429_15.pdf
2020-04-23	使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款到期赎回的公告	上交所公告，委托理财
(603600)“永艺股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/603600_20200423_1.pdf
2020-04-21	关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(603600)“永艺股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603600_20200421_1.pdf
2020-04-17	关于自有资金现金管理赎回和继续进行现金管理的公告	上交所公告，委托理财
(603600)“永艺股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/603600_20200417_1.pdf
2020-04-09	关于控股股东部分股权解除质押的公告	上交所公告，股份冻结
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2020-03-27	关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理提前赎回的公告	上交所公告，委托理财
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2020-03-26	拟披露季报，2020-04-29	拟披露季报

2020-03-17	关于公司职工监事辞职及补选职工监事的公告	上交所公告
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2020-03-14	关于控股股东部分股权质押的公告	上交所公告，股份冻结
(603600)“永艺股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/603600_20200314_1.pdf
2020-03-05	暂时闲置募集资金购买的结构性存款到期赎回并继续购买结构性存款的公告	上交所公告，委托理财
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2020-02-29	使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款到期赎回的公告	上交所公告，委托理财
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2020-02-28	使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款的实施公告	上交所公告，委托理财
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2020-02-25	使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款到期赎回并继续购买结构性存款的公告	上交所公告，委托理财
(603600)“永艺股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-25/603600_20200225_1.pdf
2020-02-21	使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的实施公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(603600)“永艺股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-21/603600_20200221_1.pdf
2020-02-18	关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(603600)“永艺股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-18/603600_20200218_1.pdf
2020-02-08	关于收购股权交割完成的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
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