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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-17
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永艺家具股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603600_20240517_JSYV.pdf
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2024-05-17
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永艺家具股份有限公司关于注销库存股暨减少注册资本的债权人通知公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603600_20240517_X0XZ.pdf
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年年度报告及摘要的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年度利润分配方案及2024年中期利润分配计划的议案
6 关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订《公司章程》的议案
7 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8 关于2024年度外汇衍生品交易计划的议案
9 关于2024年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案
10 关于开展应收账款保理业务的议案
11 关于2024年度对外担保额度预计的议案 |
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2024-04-25
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永艺家具股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603600_20240425_EY9O.pdf
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2024-04-25
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永艺家具股份有限公司关于举办2023年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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永艺家具股份有限公司关于续聘外部审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603600_20240425_M2XL.pdf
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2024-04-25
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永艺家具股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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永艺家具股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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永艺家具股份有限公司关于2024年度对外担保额度预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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永艺家具股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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永艺家具股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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永艺家具股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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永艺家具股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-25
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永艺家具股份有限公司2023年年度股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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永艺家具股份有限公司关于2023年度利润分配方案及2024年中期利润分配计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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永艺家具股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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永艺家具股份有限公司关于2024年度外汇衍生品交易计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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永艺家具股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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永艺家具股份有限公司关于预计2024年度关联银行业务额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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永艺家具股份有限公司关于公司2021年事业合伙人持股计划第二批权益归属情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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永艺家具股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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永艺家具股份有限公司关于收到征收补偿款的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-22
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永艺家具股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603600_20240322_6BW8.pdf
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2024-03-22
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永艺家具股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603600_20240322_9WJX.pdf
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2024-03-22
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永艺家具股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603600_20240322_E894.pdf
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2024-03-22
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永艺家具股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-22
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永艺家具股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603600_20240322_LNB7.pdf
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2024-03-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于第五届董事会外部非独立董事薪酬的议案》
2 《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》
3 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举张加勇先生为第五届董事会非独立董事
8.02 选举尚巍巍女士为第五届董事会非独立董事
8.03 选举阮正富先生为第五届董事会非独立董事
8.04 选举杨红春先生为第五届董事会非独立董事
9.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
9.01 选举邵毅平女士为第五届董事会独立董事
9.02 选举章国政先生为第五届董事会独立董事
9.03 选举包磊先生为第五届董事会独立董事
10.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 选举笪玲玲女士为第五届监事会非职工代表监事
10.02 选举程军先生为第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-03-06
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永艺家具股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/603600_20240306_4AQ3.pdf
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