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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-05
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对外投资公告(二) |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-05/603603_20180905_3.pdf
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2018-09-05
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第二届董事会第五十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博天环境集团股份有限公司第二届董事会第五十一次会议于2018年9月4日召开，会议审议通过《关于公司投资设立控股子公司从事商河县生态水系综合治理PPP项目的议案》、《关于公司投资设立控股子公司从事大冶市乡镇(东风农场、金山店、殷祖、刘仁八、大箕铺)污水处理工程PPP项目的议案》、《关于公司投资设立控股子公司从事山西省长治市屯留县煤化工工业园区污水处理一期工程PPP项目的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-05
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对外投资公告(一) |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
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2018-09-05
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对外投资公告(三) |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
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2018-09-01
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关于公司第三届监事会职工代表监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603603)“博天环境”公布
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2018-08-31
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关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(603603)“博天环境”公布
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2018-08-31
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
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2018-08-29
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第二届董事会第五十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博天环境集团股份有限公司第二届董事会第五十次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过《博天环境集团股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要、《关于博天环境集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 7.00
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2018-08-29
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第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
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2018-08-29
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关于2018年半年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
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2018-08-29
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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603603)“博天环境”公布
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2018-08-28
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关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(603603)“博天环境”公布
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2018-08-28
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关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书的修订说明公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(603603)“博天环境”公布
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2018-08-25
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召开2018年度第7次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《博天环境集团股份有限公司章程》的议案
2 关于博天环境集团股份有限公司第三届董事会董事薪酬的议案
3 关于博天环境集团股份有限公司第三届监事会监事薪酬的议案
4.00 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 关于提名赵笠钧先生担任公司董事的议案
4.02 关于提名张蕾女士担任公司董事的议案
4.03 关于提名WUJIAN(吴坚)先生担任公司董事的议案
4.04 关于提名舒小斌先生担任公司董事的议案
5.00 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案
5.01 关于提名刘胜军先生担任公司独立董事的议案
5.02 关于提名杨波先生担任公司独立董事的议案
5.03 关于提名沈薇薇女士担任公司独立董事的议案
6.00 关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 关于提名王少艮先生担任公司监事的议案
6.02 关于提名魏军锋先生担任公司监事的议案
6.03 关于提名段兰春女士担任公司监事的议案 |
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2018-08-25
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
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2018-08-25
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召开2018年度第7次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《博天环境集团股份有限公司章程》的议案
2 关于博天环境集团股份有限公司第三届董事会董事薪酬的议案
3 关于博天环境集团股份有限公司第三届监事会监事薪酬的议案
4.00 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 关于提名赵笠钧先生担任公司董事的议案
4.02 关于提名张蕾女士担任公司董事的议案
4.03 关于提名WUJIAN(吴坚)先生担任公司董事的议案
4.04 关于提名舒小斌先生担任公司董事的议案
5.00 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案
5.01 关于提名刘胜军先生担任公司独立董事的议案
5.02 关于提名杨波先生担任公司独立董事的议案
5.03 关于提名沈薇薇女士担任公司独立董事的议案
6.00 关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 关于提名王少艮先生担任公司监事的议案
6.02 关于提名魏军锋先生担任公司监事的议案
6.03 关于提名段兰春女士担任公司监事的议案
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2018-08-25
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第二届董事会第四十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博天环境集团股份有限公司第二届董事会第四十九次会议于2018年8月24日召开，会议审议通过《关于修改<博天环境集团股份有限公司章程>的议案》、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-25
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关于修改公司章程部分内容的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/603603_20180825_10.pdf
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2018-08-25
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关于召开2018年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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博天环境集团股份有限公司董事会决定于2018年9月14日14点30分召开2018年第七次临时股东大会，审议关于修改《博天环境集团股份有限公司章程》的议案、关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案、关于博天环境集团股份有限公司第三届董事会董事薪酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/603603_20180825_12.pdf
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2018-08-23
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项目中标公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/603603_20180823_1.pdf
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2018-08-16
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2018年限制性股票与股票期权激励计划授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-14
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项目预中标公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-14/603603_20180814_1.pdf
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2018-08-11
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-11/603603_20180811_1.pdf
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2018-08-09
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关于股东股份补质押的公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-09/603603_20180809_1.pdf
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2018-08-03
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2018年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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博天环境集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年8月2日召开，会议审议通过关于公司为参股子公司海南北排博华水务有限公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-03/603603_20180803_1.pdf
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2018-07-28
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关于控股股东及一致行动人名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-28/603603_20180728_2.pdf
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2018-07-28
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-28/603603_20180728_1.pdf
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2018-07-28
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关于董事会及监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-28/603603_20180728_3.pdf
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2018-07-26
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项目中标公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-26/603603_20180726_2.pdf
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2018-07-24
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关于2018年限制性股票与股票期权激励计划授予对象姓名的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/603603_20180724_2.pdf
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