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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-29
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关于签属EPC总承包合同的公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603603_20190429_15.pdf
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2019-04-29
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关于公开增发A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺 |
上交所公告，其它 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603603_20190429_8.pdf
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2019-04-29
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关于前次募集资金使用情况的报告 |
上交所公告，其它 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603603_20190429_6.pdf
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2019-04-29
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博天环境集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《关于公司公开增发A股股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《公司2019年第一季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603603_20190429_1.pdf
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2019-04-29
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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博天环境集团股份有限公司董事会决定于2019年5月16日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开增发A股股票方案的议案》、《关于<博天环境集团股份有限公司公开增发A股股票预案>的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603603_20190429_11.pdf
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2019-04-29
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未来三年股东分红回报规划(2019-2021年) |
上交所公告，其它 |
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(603603)“博天环境”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-25
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项目中标公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-19
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案
4 公司2018年度利润分配预案
5 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内部控制审计机构的议案
6 关于公司2019年度就实际使用的金融债务申请授信额度的议案
7 关于公司2019年度委托理财投资计划的议案
8 关于公司2019年度就金融债务向子公司及参股公司提供担保额度的议案
9 关于公司2019年度PPP类水务投资运营业务授权额度的议案
10 《公司2018年年度报告》及摘要
11 公司董事薪酬激励与绩效管理办法
12 公司监事薪酬管理办法 |
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2019-04-19
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603603)“博天环境”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-19
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2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603603)“博天环境”公布
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2019-04-19
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
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2019-04-19
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2019年度申请授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
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2019-04-19
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2019年度为子公司及参股公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603603)“博天环境”公布
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2019-04-19
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关于2018年年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
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2019-04-19
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会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603603)“博天环境”公布
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2019-04-19
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 12.98
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公告全文参考链接:
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2019-04-19
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关于拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603603)“博天环境”公布
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2019-04-19
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2019年度委托理财投资计划的公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
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2019-04-19
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关于高频美特利环境科技(北京)有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明 |
上交所公告，其它 |
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(603603)“博天环境”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-19
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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博天环境集团股份有限公司董事会决定于2019年5月22日14点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配预案、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内部控制审计机构的议案、《公司2018年年度报告》及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603603_20190419_37.pdf
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2019-04-19
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博天环境集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年4月17日召开，会议审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内部控制审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告》及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603603_20190419_16.pdf
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2019-04-19
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2018年度利润分配预案投资者说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603603_20190419_35.pdf
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2019-04-19
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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项目预中标公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603603_20190413_1.pdf
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2019-04-02
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关于对上海证券交易所《关于对博天环境媒体报道有关事项的问询函》的回函公告 |
上交所公告，违规 |
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(603603)“博天环境”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603603_20190329_3.pdf
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2019-03-29
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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博天环境集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月28日召开，会议审议通过关于公司放弃对参股子公司贵阳弘润排水有限公司出资暨关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603603_20190329_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-29 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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关于股东减持股份计划的预披露公告 |
上交所公告，其它 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/603603_20190323_1.pdf
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2019-03-11
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-11/603603_20190311_5.pdf
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2019-03-11
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关于子公司出售资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603603)“博天环境”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-11/603603_20190311_2.pdf
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