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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及其摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于续聘2019年度审计机构的议案
7 关于确认2018年度董事薪酬的议案
8 关于确认2018年度监事薪酬的议案
9 关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案
10 关于2019年度公司及全资子公司担保额度预计的议案
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2019-03-29
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关于董事减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603605)“珀莱雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603605_20190329_21.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-19 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603605)“珀莱雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/603605_20190323_1.pdf
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2019-03-19
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603605)“珀莱雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/603605_20190319_1.pdf
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2019-03-15
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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珀莱雅化妆品股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月14日召开，会议审议通过关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案、关于预计2019年度日常关联交易额度的议案、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/603605_20190315_1.pdf
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2019-03-12
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603605)“珀莱雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603605_20190312_2.pdf
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2019-03-12
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603605)“珀莱雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603605_20190312_1.pdf
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2019-03-09
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关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603605)“珀莱雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2 关于预计2019年度日常关联交易额度的议案
3 关于变更公司注册地址并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案
4 关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案 |
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2019-02-27
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关于预计2019年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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(603605)“珀莱雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-27
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关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603605)“珀莱雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-27
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关于第二届董事会第四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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珀莱雅化妆品股份有限公司第二届董事会第四次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/603605_20190227_1.pdf
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2019-02-27
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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珀莱雅化妆品股份有限公司董事会决定于2019年3月14日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案、关于预计2019年度日常关联交易额度的议案、关于变更公司注册地址并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/603605_20190227_11.pdf
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2019-02-27
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关于第二届监事会第四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603605)“珀莱雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-27
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关于回购注销部分限制性股票的减资公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(603605)“珀莱雅”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-27
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关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603605)“珀莱雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2 关于预计2019年度日常关联交易额度的议案
3 关于变更公司注册地址并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案
4 关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案
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2019-01-30
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603605)“珀莱雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/603605_20190130_1.pdf
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2019-01-29
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603605)“珀莱雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603605)“珀莱雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603605_20181229_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603605)“珀莱雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/603605_20181222_1.pdf
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2018-12-22
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603605)“珀莱雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/603605_20181222_2.pdf
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2018-12-13
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关于第二届董事会第三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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珀莱雅化妆品股份有限公司第二届董事会第三次会议于2018年12月12日召开，会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/603605_20181213_1.pdf
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2018-12-13
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关于第二届监事会第三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603605)“珀莱雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/603605_20181213_2.pdf
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2018-12-13
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关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603605)“珀莱雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/603605_20181213_4.pdf
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2018-12-13
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关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603605)“珀莱雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/603605_20181213_9.pdf
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2018-12-11
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603605)“珀莱雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/603605_20181211_1.pdf
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2018-12-11
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603605)“珀莱雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/603605_20181211_2.pdf
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2018-12-06
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603605)“珀莱雅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/603605_20181206_1.pdf
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