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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-11-07
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关于中标海上风电项目的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603606)“东方电缆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-07/603606_20191107_1.pdf
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2019-11-06
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关于部分补流资金提前归还至募集资金账户的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603606)“东方电缆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-26
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 16.07
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公告全文参考链接:
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-26 |
拟披露季报 |
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2019-09-18
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第五届监事会第1次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603606)“东方电缆”公布
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公告全文参考链接:
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2019-09-18
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第五届董事会第1次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波东方电缆股份有限公司第五届董事会第1次会议于2019年9月17日召开，会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。
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2019-09-18
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波东方电缆股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月17日召开，会议审议通过修订《公司章程》的议案、关于选举第五届董事会非独立董事的议案、关于选举第五届董事会独立董事的议案等事项。
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2019-09-18
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603606)“东方电缆”公布
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2019-09-18
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关于对全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(603606)“东方电缆”公布
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2019-09-05
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关于中标海缆项目情况的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603606)“东方电缆”公布
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2019-08-28
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第四届董事会第24次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波东方电缆股份有限公司第四届董事会第24次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《修订<公司章程>的议案》、《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-28
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关于参与竞拍国有土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603606)“东方电缆”公布
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2019-08-28
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603606)“东方电缆”公布
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2019-08-28
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波东方电缆股份有限公司董事会决定于2019年9月17日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司《OIMS奖励基金管理办法》的议案、关于选举第五届董事会非独立董事的议案、关于选举第五届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月17日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-08-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司《OIMS奖励基金管理办法》的议案
2 修订《公司章程》的议案
3 修订《股东大会议事规则》的议案
4 修订《董事会议事规则》的议案
5 修订《独立董事工作制度》的议案
6.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
6.01 选举夏崇耀为公司第五届董事会非独立董事
6.02 选举夏峰为公司第五届董事会非独立董事
6.03 选举乐君杰为公司第五届董事会非独立董事
6.04 选举柯军为公司第五届董事会非独立董事
6.05 选举项冠军为公司第五届董事会非独立董事
6.06 选举谢盛宇为公司第五届董事会非独立董事
7.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
7.01 选举阎孟昆为公司第五届董事会独立董事
7.02 选举刘艳森为公司第五届董事会独立董事
7.03 选举王涛为公司第五届董事会独立董事
8.00 关于选举第五届监事会监事的议案
8.01 选举胡伯惠为公司第五届监事会监事
8.02 选举孙平飞为公司第五届监事会监事
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2019-08-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司《OIMS奖励基金管理办法》的议案
2 修订《公司章程》的议案
3 修订《股东大会议事规则》的议案
4 修订《董事会议事规则》的议案
5 修订《独立董事工作制度》的议案
6.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
6.01 选举夏崇耀为公司第五届董事会非独立董事
6.02 选举夏峰为公司第五届董事会非独立董事
6.03 选举乐君杰为公司第五届董事会非独立董事
6.04 选举柯军为公司第五届董事会非独立董事
6.05 选举项冠军为公司第五届董事会非独立董事
6.06 选举谢盛宇为公司第五届董事会非独立董事
7.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
7.01 选举阎孟昆为公司第五届董事会独立董事
7.02 选举刘艳森为公司第五届董事会独立董事
7.03 选举王涛为公司第五届董事会独立董事
8.00 关于选举第五届监事会监事的议案
8.01 选举胡伯惠为公司第五届监事会监事
8.02 选举孙平飞为公司第五届监事会监事 |
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2019-08-28
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第四届监事会第20次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603606)“东方电缆”公布
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2019-08-28
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603606)“东方电缆”公布
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2019-08-28
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关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603606)“东方电缆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-07
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 9.94
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2019-08-07
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第四届监事会第19次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603606)“东方电缆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-07
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第四届董事会第23次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波东方电缆股份有限公司第四届董事会第23次会议于2019年8月6日召开，会议审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》、《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-07
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603606)“东方电缆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-07
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关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的公告 |
上交所公告 |
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(603606)“东方电缆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-20
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关于中标国家电网相关项目的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603606)“东方电缆”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-13
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2019年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算，宁波东方电缆股份有限公司预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元左右，同比增加约1.28亿元，与上年同期相比增加约227%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.81亿元左右，同比增加约1.26亿元，与上年同期相比增加约228%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-07 |
拟披露中报 |
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2019-06-25
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关于公司控股股东股份质押提前解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603606)“东方电缆”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/603606_20190625_1.pdf
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2019-06-15
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603606)“东方电缆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/603606_20190615_1.pdf
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2019-06-14
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关于完成注册资本工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603606)“东方电缆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/603606_20190614_1.pdf
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2019-06-06
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关于中标海上风电项目的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603606)“东方电缆”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/603606_20190606_1.pdf
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