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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-06-09
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关于权益分派引起的“天创转债”转股价格调整公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-09/603608_20210609_1_pAKLcZ32.pdf
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2021-06-09
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2020年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-09/603608_20210609_2_BUtoHhEo.pdf
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2021-06-09
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2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2021-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-09
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2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2021-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-03
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关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告 |
上交所公告，分配方案,停牌 |
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天创时尚股份有限公司将于2021年6月9日发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。
自2021年6月8日（权益分派公告前一交易日）至权益分派股权登记日期间，“天创转债”（转债代码：113589）转股将停止交易，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起“天创转债”（转债代码：113589）转股将恢复交易，欲享受权益分派的可转债持有人可在2021年6月7日（含2021年6月7日）之前进行转股。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-03/603608_20210603_1.pdf
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2021-05-22
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关于发行股份购买资产部分限售股解禁上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动,收购/出售股权（资产） |
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天创时尚股份有限公司本次限售股上市流通数量为3,573,417股；上市流通的日期为2021年5月27日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-22/603608_20210522_1.pdf
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2021-05-21
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2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-21/603608_20210521_1.pdf
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2021-05-21
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关于第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-21/603608_20210521_4.pdf
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2021-05-21
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关于第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-21/603608_20210521_3.pdf
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2021-05-13
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-13/603608_20210513_2.pdf
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2021-05-13
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关于2020年年度股东大会通知的更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-13/603608_20210513_1.pdf
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2021-05-07
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-07/603608_20210507_1.pdf
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2021-05-06
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关于大股东解除股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-06/603608_20210506_1.pdf
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2021-04-29
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第三届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603608_20210429_40.pdf
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2020年年度报告》及其摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
7 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
8 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案
9 关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计
10.00 逐项审议通过《关于确认公司2020年度董事薪酬情况》的议案
10.01 审议董事李林2020年薪酬
10.02 审议董事梁耀华2020年薪酬
10.03 审议董事倪兼明2020年薪酬
10.04 审议董事王海涛2020年薪酬
10.05 审议董事连霞2020年薪酬
10.06 审议董事闵万里2020年薪酬
10.07 审议独立董事周宏骐2020年津贴
10.08 审议独立董事伏军2020年津贴
10.09 审议独立董事胡世明2020年津贴
11.00 逐项审议《关于确认公司2020年度监事薪酬情况》的议案
11.01 审议监事施丽容2020年薪酬
11.02 审议监事高洁仪2020年薪酬
11.03 审议监事李建芳2020年薪酬
12 关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬标准
13 关于公司及子公司向商业银行申请2021年度综合授信额度
14 公司2020年度内部控制评价报告
15 关于修订公司章程的议案
16 关于2020年计提商誉减值准备的议案
17.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
17.01 选举李林先生为公司第四届董事会非独立董事
17.02 选举梁耀华先生为公司第四届董事会非独立董事
17.03 选举倪兼明先生为公司第四届董事会非独立董事
17.04 选举闵万里先生为公司第四届董事会非独立董事
18.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
18.01 选举周宏骐先生为公司第四届董事会独立董事
18.02 选举伏军先生为公司第四届董事会独立董事
18.03 选举胡世明先生为公司第四届董事会独立董事
19.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
19.01 选举李建芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事
19.02 选举夏芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2021-04-29
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关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603608_20210429_11.pdf
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2021-04-29
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603608_20210429_9.pdf
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2021-04-29
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关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603608_20210429_12.pdf
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2021-04-29
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关于2020年计提商誉减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603608_20210429_16.pdf
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2021-04-29
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关于2020年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603608_20210429_19.pdf
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2021-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603608_20210429_38.pdf
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2021-04-29
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天创时尚股份有限公司关于修订公司章程的相关说明并办理相应工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603608_20210429_35.pdf
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2021-04-29
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关于调整部分固定资产残值率的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603608_20210429_37.pdf
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2020年年度报告》及其摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
7 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
8 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案
9 关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计
10.00 逐项审议通过《关于确认公司2020年度董事薪酬情况》的议案
10.01 审议董事李林2020年薪酬
10.02 审议董事梁耀华2020年薪酬
10.03 审议董事倪兼明2020年薪酬
10.04 审议董事王海涛2020年薪酬
10.05 审议董事连霞2020年薪酬
10.06 审议董事闵万里2020年薪酬
10.07 审议独立董事周宏骐2020年津贴
10.08 审议独立董事伏军2020年津贴
10.09 审议独立董事胡世明2020年津贴
11.00 逐项审议《关于确认公司2019年度监事薪酬情况》的议案
11.01 审议监事施丽容2020年薪酬
11.02 审议监事高洁仪2020年薪酬
11.03 审议监事李建芳2020年薪酬
12 关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬标准
13 关于公司及子公司向商业银行申请2021年度综合授信额度
14 公司2020年度内部控制评价报告
15 关于修订公司章程的议案
16 关于2020年计提商誉减值准备的议案
17.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
17.01 选举李林先生为公司第四届董事会非独立董事
17.02 选举梁耀华先生为公司第四届董事会非独立董事
17.03 选举倪兼明先生为公司第四届董事会非独立董事
17.04 选举闵万里先生为公司第四届董事会非独立董事
18.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
18.01 选举周宏骐先生为公司第三届董事会独立董事
18.02 选举伏军先生为公司第三届董事会独立董事
18.03 选举胡世明先生为公司第三届董事会独立董事
19.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
19.01 选举李建芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事
19.02 选举夏芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2020年年度报告》及其摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
7 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
8 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案
9 关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计
10.00 逐项审议通过《关于确认公司2020年度董事薪酬情况》的议案
10.01 审议董事李林2020年薪酬
10.02 审议董事梁耀华2020年薪酬
10.03 审议董事倪兼明2020年薪酬
10.04 审议董事王海涛2020年薪酬
10.05 审议董事连霞2020年薪酬
10.06 审议董事闵万里2020年薪酬
10.07 审议独立董事周宏骐2020年津贴
10.08 审议独立董事伏军2020年津贴
10.09 审议独立董事胡世明2020年津贴
11.00 逐项审议《关于确认公司2019年度监事薪酬情况》的议案
11.01 审议监事施丽容2020年薪酬
11.02 审议监事高洁仪2020年薪酬
11.03 审议监事李建芳2020年薪酬
12 关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬标准
13 关于公司及子公司向商业银行申请2021年度综合授信额度
14 公司2020年度内部控制评价报告
15 关于修订公司章程的议案
16 关于2020年计提商誉减值准备的议案
17.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
17.01 选举李林先生为公司第四届董事会非独立董事
17.02 选举梁耀华先生为公司第四届董事会非独立董事
17.03 选举倪兼明先生为公司第四届董事会非独立董事
17.04 选举闵万里先生为公司第四届董事会非独立董事
18.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
18.01 选举周宏骐先生为公司第三届董事会独立董事
18.02 选举伏军先生为公司第三届董事会独立董事
18.03 选举胡世明先生为公司第三届董事会独立董事
19.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
19.01 选举李建芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事
19.02 选举夏芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2021-04-29
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关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603608_20210429_39.pdf
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2021-04-29
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关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603608_20210429_13.pdf
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2021-04-29
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关于第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603608_20210429_1.pdf
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2021-04-29
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603608_20210429_18.pdf
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2021-04-29
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2020年年度报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603608_20210429_21.pdf
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2021-04-29
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关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603608_20210429_32.pdf
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